Le autorità internazionali hanno collaborato per chiudere Samourai Wallet e arrestare i suoi due fondatori il 24 aprile dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato accuse penali contro il portafoglio della privacy con l'accusa di facilitazione del riciclaggio di denaro.
Il sito web di Samourai attualmente mostra un avviso di sequestro che rileva che le forze dell'ordine islandesi, la polizia portoghese, l'IRS, il DOJ, l'FBI e l'Europol sono stati coinvolti nei sequestri dei server web e del dominio di Samourai, con un agente che sottolinea che il progetto è "ora chiuso per affari". "
Le autorità hanno inoltre emesso un mandato di sequestro per l'app mobile su Google Play, sottolineando che l'app "non sarà più disponibile per essere scaricata" negli Stati Uniti.
Samourai Wallet era tra i portafogli Bitcoin più popolari incentrati sulla privacy. Le autorità hanno affermato che l’app mobile è stata scaricata più di 100,000 volte.
Arrestati i fondatori
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato i fondatori del progetto, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Secondo le autorità, i due individui amministravano e commercializzavano Samourai Wallet, attraverso il quale gestivano un mixer di criptovalute che gestiva Bitcoin per un valore di oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illegali. I due sono anche accusati di aver facilitato oltre 100 milioni di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro sui mercati del dark web.
Samourai Wallet includeva due servizi per la privacy: un miscelatore di monete chiamato Whirlpool e una funzione di "salto" chiamata Ricochet. Gli operatori avrebbero guadagnato rispettivamente 3.4 milioni di dollari e 1.1 milioni di dollari in commissioni da ciascun servizio nel corso di diversi anni.
Gli agenti statunitensi dell'FBI hanno arrestato Rodriguez negli Stati Uniti lo stesso giorno, mentre Hill è stato arrestato in Portogallo e rischia l'estradizione negli Stati Uniti.
Attività illegale riconosciuta
Le forze dell'ordine hanno affermato che Hill e Rodriguez includevano contenuti "intesi ad assistere le persone coinvolte in una condotta criminale" e invitavano apertamente ad attività illegali.
Il Dipartimento di Giustizia ha incluso diverse dichiarazioni sui social media dei fondatori e i loro resoconti dei progetti.
In una dichiarazione, Rodriguez ha invitato gli oligarchi russi sanzionati a utilizzare il servizio. In un altro, Hill ha lasciato intendere che Samourai non era preoccupato per le accuse di Europol.
Gli operatori di Samourai presumibilmente conoscevano le applicazioni del portafoglio nei mercati del dark web. Hill ha descritto Samourai come un “focalizzatore” sull’”economia circolare nera/grigia”. I materiali di marketing di Samourai menzionavano in modo simile funzionalità destinate ai "partecipanti al mercato oscuro/grigio" e ne riconoscevano l'uso in mercati ristretti e attività illecite.
Azioni passate
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha intrapreso azioni contro diversi altri mixer di monete e i loro operatori, in genere per motivi di riciclaggio di denaro e accuse correlate.
Il Dipartimento di Giustizia ha attualmente casi aperti contro due operatori di Tornado Cash, uno dei quali, Roman Sterlingov, è già stato condannato in relazione a un altro mixer chiamato Bitcoin Fog. Altri casi passati del Dipartimento di Giustizia hanno preso di mira ChipMixer e Helix.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato separatamente alcuni mixer di monete, tra cui Tornado Cash e i relativi indirizzi crittografici.
Fonte: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/