Il procuratore generale delle Bahamas rivela indagini civili e penali attive contro FTX

Il procuratore generale delle Bahamas Ryan Pinder ha rilasciato una dichiarazione oggi per affrontare la situazione con l'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, che aveva sede nella nazione insulare.

Nel suo discorso, che è stato trasmesso in live streaming Facebook, AG Pinder, che è anche ministro degli affari legali delle Bahamas, ha dettagliato le azioni intraprese dal governo dal crollo di FTX. Questo discorso è stato anche un tentativo di ripristinare la fiducia degli investitori dopo lo scioccante scandalo. 

Indagini civili e penali contro FTX

Il procuratore generale ha rivelato che lo scambio in bancarotta era attualmente oggetto di indagini attive. "Siamo nelle prime fasi di un'indagine attiva e in corso", ha affermato, aggiungendo che l'indagine ha coinvolto sia le autorità penali che quelle civili. 

La Bahamas Securities Commission, l'Unità di informazione finanziaria e l'Unità per i crimini finanziari della Royal Bahamas Police Force hanno attivamente esaminato le circostanze del crollo di FTX. Queste agenzie stavano anche indagando su qualsiasi potenziale violazione delle leggi delle Bahamas. 

AG Pinder critica il nuovo CEO di FTX

Nel suo discorso di 23 minuti, Pinder ha informato gli investitori che le autorità di regolamentazione finanziaria della nazione si sono mosse "rapidamente" e hanno sospeso la licenza di FTX in seguito alla decisione dell'exchange caduta. Ha inoltre aggiunto che il governo aveva nominato liquidatori provvisori e sequestrato i beni di FTX per conto dei creditori. 

Egli ha detto:

"È importante per me condividere questo riassunto di ciò che è accaduto, perché nelle ultime settimane i fatti di base sono stati oscurati da indovinelli e voci".

AG Pinder ha inoltre affermato che le dichiarazioni del nuovo CEO di FTX, John Ray III, avevano "travisato l'azione tempestiva intrapresa dalla Securities Commission e utilizzato accuse inesatte".

Secondo un rapporto pubblicato da Reuters all'inizio di questo mese, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a New York aveva avviato un'indagine sulla cattiva gestione dei fondi dei clienti da parte di FTX. Lo scambio ha anche affrontato le indagini della Securities and Exchange Commission, nonché della Commodity Futures Trading Commission.