I fondi crittografici rubati da FTX poco dopo il suo deposito fallimentare continuano ad essere trasferiti. La società di sicurezza Chainalysis ha pubblicato una serie di tweet in cui ha richiamato l'attenzione sulle transazioni.
Inoltre, la società ha chiarito la voce secondo cui l'hacker sarebbe la Securities Commission of The Bahamas (SCB).
“I rapporti secondo cui i fondi rubati da FTX sono stati effettivamente inviati alla Securities Commission delle Bahamas non sono corretti. Alcuni fondi sono stati rubati e altri fondi sono stati inviati alle autorità di regolamentazione ", ha detto l'investigatore blockchain.
Il 18 novembre, la SCB ha confermato di aver ordinato il trasferimento dei fondi dei clienti FTX a un cold wallet per custodia. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha ricevuto solo la parte dei fondi dei clienti che non poteva essere rubata dall'hacker.
Chainalysis ha anche affermato in questo senso che le criptovalute rubate da FTX sono in movimento e gli exchange dovrebbero stare in massima allerta per congelarle nel caso in cui l'hacker tenti di incassarle.
Allo stesso tempo, Chainalysis, che ha suscitato critiche per non aver individuato in anticipo la frode FTX, ha sottolineato che sta lavorando attivamente con l'intero settore delle criptovalute per recuperare i fondi crittografici rubati.
Siamo in contatto con i nostri partner in tutto l'ecosistema mentre lavoriamo per aiutare a garantire il maggior numero possibile di risorse da restituire ai depositanti.
Chainalysis ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che l'hacker sta collegando fondi da ETH a BTC, probabilmente per mescolarli prima di tentare un prelievo.
3/ I fondi sono stati collegati da ETH a BTC, probabilmente saranno mescolati prima di un tentativo di incasso. Puoi vedere i movimenti di questa mattina in Reactor: pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX
- Chainalysis (@chainalysis) 20 Novembre 2022
FTX Drainer Conversione di ETH in RenBTC
Anche PeckShield ha attirato l'attenzione su questo problema. La società di sicurezza blockchain segnalati innumerevoli transazioni dallo scolapiatti FTX nelle ultime 24 ore. Quella scolapiatti era diventata una delle più grandi balene di Ethereum nell'ultima settimana.
Per un breve periodo di tempo, il drenante FTX è salito fino a diventare il 27esimo più grande detentore di Ethereum, suscitando preoccupazioni sulle potenziali implicazioni per l'ecosistema Ethereum.
Tuttavia, nelle ultime 24 ore, l'hacker è passato allo scambio di ETH con renBTC. PeckShield ha riferito: "FTX Accounts Drainer 1 detiene attualmente 200,735.1 $ ETH (~ $ 235.5 milioni) e scende al 37esimo più grande detentore di $ ETH (dal 27esimo)."
Tuttavia, al momento della stampa, l'hacker è già salito di un altro posto e ora detiene attualmente ETH per un valore di circa $ 235.5 milioni, salendo ancora una volta al 36° più grande detentore di ETH dal 37° posto.
In un recente post, Peckshield ha affermato che i fondi collegati in renBTC si trovano ora a un indirizzo che inizia con "bc1qaq", che attualmente detiene 2444.55 BTC per un valore di circa $ 40 milioni.
Poco prima del momento della stampa, l'account drainer FTX 0x8059 ha superato circa 684.6 renBTC (circa $ 11.15 milioni) tramite Ren: BTC Gateway.
Secondo analista ZachXBT, l'hacker sta utilizzando questi numerosi passaggi per garantire che le criptovalute rubate non possano essere congelate. Alla fine, i "fondi saranno probabilmente inviati a un mixer in futuro".
Al momento della stampa, il prezzo di BTC era in calo, affrontando i timori e le voci su un possibile Genesi e insolvenza DCG.
Fonte: https://bitcoinist.com/bahamas-sec-or-hacker-stolen-funds-ftx-keep-moving/