Nel lungo e cupo dramma che ha coinvolto FTX e SBF, sembrerebbe di aver finalmente sentito delle notizie positive sui patrimoni degli utenti che la mente criminale spendeva in modo frivolo.
La finanza e la regolamentazione Autorità delle Bahamas (Securities Commission of the Bahamas) ha annunciato il 29 dicembre di detenere temporaneamente asset FTX per un valore di 3.5 miliardi di dollari in base ai prezzi di mercato al momento del trasferimento al fine di consegnarli ai clienti e ai creditori che li possiedono.
Secondo la dichiarazione rilasciata dall'autorità di regolamentazione, ciò è stato fatto per timore che ci fosse un pericolo di dissipazione immediata degli asset a causa delle preoccupazioni sollevate da Bankman-Fried, che includevano attacchi informatici allo scambio.
Secondo una dichiarazione giurata presentata alla Corte Suprema delle Bahamas dal direttore esecutivo della commissione, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried e --Gary Wang non aveva più accesso ai token che erano stati trasferiti o congelati una volta completato il trasferimento.
La rete di collegamenti tra l'ormai defunto FTX.com, registrato localmente come FTX Digital Markets Ltd., e la sua filiale commerciale, Alameda Research, è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità delle Bahamas.
Subito dopo l'azienda ha annunciato che lo sarebbe stato deposito per bancarotta, le autorità delle Bahamas, dove si trovava la sede centrale della società, hanno nominato liquidatori per liquidare l'attività commerciale mondiale di FTX.
All'inizio di questo mese, gli avvocati dell'exchange di criptovalute FTX hanno combattuto contro una richiesta di documenti interni da parte della sua società delle Bahamas. La loro tesi era che non si fidavano delle autorità delle Bahamas con informazioni che potrebbero essere utilizzate per rubare beni dalla società insolvente.
Gli ultimi risultati della CFTC su FTX-Alameda
In un denuncia depositato il 13 dicembre dalla Commodity Futures Trading Commission, si presume che Bankman-Fried abbia incaricato i funzionari di FTX di trasferire circa $ 8 miliardi di passività da Alameda a un conto cliente non identificato sui computer di FTX.
Secondo la denuncia, ciò ha consentito ad Alameda di nascondere il proprio deficit di FTX. Ma l'account è stato escluso dalle funzionalità di liquidazione e ha goduto degli stessi altri vantaggi degli account Alameda.
Caroline Ellison si è dichiarata colpevole di sette capi d'accusa di frode federale il 18 dicembre. Le accuse contro di lei includevano cospirazione per condurre frodi telefoniche su clienti FTX e riciclaggio di denaro.
Inoltre, Gary Wang si è dichiarato colpevole di quattro capi di imputazione per gli stessi reati. Ognuno di loro deve affrontare decenni dietro le sbarre, e si spera che il loro arresto e incarcerazione portino alla detenzione di SBF e all'eventuale incarcerazione.
Fonte: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/