Anchorage Digital Bank ha aggiunto e promosso una sfilza di dirigenti C-suite focalizzati su sicurezza e conformità, citando la "fuga verso la qualità" del settore delle criptovalute a seguito di eventi come il crollo di FTX.
Mark duBose, ora Chief Compliance and Risk Officer, ha ricoperto ruoli simili presso il Project Center di tecnologia open source e, prima ancora, Circle. È stato anche Chief Operational Risk Officer presso Santander Bank e ha ricoperto vari ruoli di leadership presso Bank of America.
Rachel Anderika, che in precedenza era Chief Risk Officer della banca, è destinata a diventare Chief Operating Officer a seguito dell'assunzione.
Queste mosse sono in attesa di "non obiezione di vigilanza" da parte dell'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ha detto Anderika a Blockworks. Anchorage Digital ha ricevuto la sua carta OCC nel gennaio 2021.
Nel frattempo Frieder Weichelt, ex chief risk officer presso la piattaforma crittografica istituzionale BitGo, è stato nominato chief information security officer.
Fondata nel 2017, la banca federale con sede a San Francisco ha raccolto $ 350 milioni per una valutazione di circa $ 3 miliardi nel dicembre 2021. Gli investitori includono Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa e il fondo sovrano GIC di Singapore.
Le assunzioni arrivano diversi mesi dopo l'azienda assunto un nuovo capo dell'ingegneria si è concentrato sul ridimensionamento della squadra, poiché cercava di mirare "più sofisticato" istituzioni che cercano un'infrastruttura crittografica sicura.
Il nuovo funzionario del Bank Secrecy Act di Anchorage Digital è un veterano di un'agenzia statunitense
Anche Dustin Palmer, ex consulente senior del consiglio generale presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, si unisce come funzionario ad interim del Bank Secrecy Act (BSA).
Sebbene non sia un nuovo ruolo, non è chiaro chi sostituirà Palmer. Un portavoce ha rifiutato di commentare.
Prima della sua permanenza al Dipartimento del Tesoro dal 2008 al 2011, Palmer era un avvocato presso il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, secondo la sua pagina LinkedIn. Più di recente, ha trascorso quasi 10 anni come capo della pratica di conformità ai crimini finanziari di Promontory Financial Group, nonché amministratore delegato presso il Berkeley Research Group, un ruolo in cui rimarrà.
Scott Schwartz, funzionario dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) di Anchorage Digital, ora lavorerà anche come vice funzionario della BSA.
I Bank Secrecy Act (BSA), approvata nel 1970, ha stabilito i requisiti di programma, tenuta dei registri e rendicontazione per le banche nazionali, le associazioni federali di risparmio, le filiali federali e le agenzie di banche estere, in particolare per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro.
Anche gli exchange di criptovalute rientrano nell'ambito di applicazione della BSA. Reuters segnalati a settembre che le autorità statunitensi stavano indagando se Binance avesse violato l'atto.
"Come è stato ben documentato, i regolatori di tutto il mondo stanno contattando tutti i principali scambi di criptovalute per comprendere meglio il nostro settore", ha detto a Blockworks un portavoce di Binance all'epoca. "Lavoriamo regolarmente con le agenzie per rispondere a qualsiasi domanda in sospeso."
Arthur Hayes e Ben Delo, co-fondatori dell'exchange di criptovalute BitMEX, dichiarato colpevole alla violazione del Bank Secrecy Act lo scorso febbraio. Sono stati condannati a pagare 10 milioni di dollari ciascuno per il loro coinvolgimento nel "fallire intenzionalmente" nell'implementare e mantenere misure antiriciclaggio presso l'azienda.
"I recenti eventi di mercato hanno riaffermato ciò in cui credevamo da tempo: che la sicurezza e la regolamentazione sono fondamentali per aumentare la fiducia nell'economia delle criptovalute", ha dichiarato il CEO di Anchorage Digital Nathan McCauley in una dichiarazione di martedì.
Altre reclute esperte nella finanza legacy
L'azienda ha aggiunto altri con un profondo background finanziario tradizionale durante la sua spinta alla conformità.
Mo Abdoolraman, ora capo ad interim di Know Your Customer (KYC), ha ricoperto ruoli di vicepresidente per la conformità presso Goldman Sachs e Citi. In precedenza era anche un senior manager del crimine finanziario e dell'identità presso la società fintech Chime.
Daniel Sankey è destinato a guidare l'unità di intelligence finanziaria dell'azienda. Il team completa il monitoraggio delle transazioni e inoltra tutte le indagini necessarie al funzionario BSA della banca.
Sankey era in precedenza a capo della conformità ai reati finanziari presso la società di servizi finanziari Brex. Ha anche lavorato in ruoli di conformità BSA, segnalazione e indagini sui crimini presso Coinbase, Square e Wells Fargo.
Nell'ambito del rimpasto della leadership della criptovaluta, Jessica Perkins, che sovrintende alla gestione del rischio di terze parti, ricoprirà ora il titolo di responsabile della gestione del rischio aziendale.
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Fonte: https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs