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procedura fallimentare, minaccia interna o hack?

11/12/2022
Notizie su Bitcoin Ethereum

Le recenti tensioni tra i due principali scambi di criptovalute FTX e Binance, che sono state accompagnate da un massiccio selloff di FTX Token (FTT), provocato il crollo di circa 130 società legate al Gruppo FTX — inclusi FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services e Alameda Research. 

A seguito delle dimissioni del Il CEO di FTX Sam Bankman-Fried e la rivelazione dell'intenzione della società di presentare istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11, i dati sulla catena hanno accennato all'inizio di una procedura fallimentare poiché sono stati trovati più portafogli FTX che trasferivano fondi su un comune Ethereum (ETH) indirizzo del portafoglio.

I indirizzo del portafoglio in questione ha ricevuto fondi da vari portafogli internazionali e statunitensi collegati a FTX, che ha accumulato oltre 83,878.63 ETH (per un valore di oltre $ 105.3 milioni) in sole due ore a partire dalle 9:20 ET dell'11 novembre e ha continuato a vedere un afflusso di fondi al momento della scrittura.

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Con tutti gli occhi puntati su FTX, i trasferimenti di fondi a tarda notte di venerdì sera hanno sollevato dubbi sulle intenzioni della società. Mentre alcuni investigatori della blockchain lo vedevano come l'inizio del processo fallimentare, nell'ecosistema crittografico sono emerse speculazioni su cattive intenzioni o un hack esterno.

Il proprietario del portafoglio è stato trovato a scambiare $ 26 milioni di Tether (USDT) con DAI tramite 1inch mentre approvava USDP, una stablecoin emessa da Paxos, per il commercio sul protocollo CoW. Con l'evolversi della situazione, il portafoglio ha anche approvato trasferimenti e vendite di altre criptovalute, tra cui Chainlink (LINK), cUSDT e stETH.

I fondi provenienti dai wallet FTX sono stati successivamente trasferiti a nuovi indirizzi, di cui uno è stato etichettato come FTX su Etherscan, come sottolineato dall'investigatore blockchain PeckShield. Anche una successiva indagine confermato che 8,000 ETH sono stati wormhole da Solana a uno dei nuovi indirizzi nell'ultima ora.

Il coinvolgimento di un hacker, in questo momento, sembra improbabile poiché in genere avrebbe spostato fondi dal portafoglio di FTX ai propri portafogli. Tuttavia, molti hanno sottolineato il possibile coinvolgimento di un insider.

Fino a quando la polvere non si sarà depositata, la comunità continua a monitorare il movimento dei fondi. Tuttavia, si consiglia agli investitori di evitare speculazioni fino a quando non saranno disponibili rapporti confermati. FTX non ha ancora risposto alla richiesta di commento di Cointelegraph.

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Aggiungendo alle preoccupazioni degli investitori, fonti di FTX hanno detto a Reuters che tra $ 1 miliardo e $ 2 miliardi di denaro dei clienti non è contabilizzato nel foglio di calcolo della società.

Il non confermato rapporto suggerisce anche che SBF abbia trasferito segretamente $ 10 miliardi di fondi ad Alameda Research, sottolineando che il luogo in cui si trovano i fondi mancanti rimane sconosciuto.