Binance ha affermato di aver avuto legami con Bitzlato, uno scambio (criminale) ormai defunto

Proprio ieri, Live Bitcoin News mettere fuori un articolo di cui si parla un dirigente russo di criptovalute che gestisce un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Conosciuto come Bitzlato, lo scambio di criptovalute era una piattaforma di trading non registrata per coloro che cercavano di utilizzare risorse digitali per ottenere prodotti illeciti. Lo scambio ha anche fatto ben poco per ottenere le informazioni necessarie sui suoi clienti e clienti. Ora, sembra che Binance, la piattaforma di trading di valuta digitale più grande e popolare al mondo, sia stata coinvolta svolgendo un ruolo importante nelle operazioni dell'azienda.

Binance potrebbe essere stato nel roster di Bitzlato

Binance è stato al centro di numerose controversie negli ultimi tempi. Ad esempio, la società era inizialmente prevista acquistare FTX dopo che Sam Bankman-Fried ha detto che il suo la compagnia era in fretta bisogno di contanti. Tuttavia, lo scambio più grande si è tirato indietro subito dopo, sostenendo che i problemi che FTX stava affrontando erano troppo grandi per essere gestiti.

Andrebbe tutto bene e dandy tranne che per una cosa... Non molto tempo prima che FTX entrasse in bancarotta, Changpeng Zhao - l'uomo dietro Binance - liquidò diverse unità FTT (FTT è il token nativo dell'exchange FTX). Inoltre, ha affermato che Binance non fornirà più supporto per l'asset. È quasi come se sapesse che l'FTX si sarebbe schiantato e sarebbe andato a fuoco presto, e voleva prepararsi prima che qualsiasi ricchezza potesse essere persa.

Anche se non c'è modo di sapere se questo è vero, la situazione fa sì che i trader innalzino le sopracciglia con sospetto. Ora, sembra che Binance sia stato uno dei principali ricevitori di BTC da Bitzlato, che è stato recentemente chiuso dal Dipartimento di Giustizia (DOJ). Un rapporto afferma che Binance ha lavorato con la società per circa due anni e ha ricevuto più BTC di qualsiasi altra controparte della società.

Un portavoce di Binance ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito ai presunti legami della società con Bitzlato, con sede in Cina:

Binance è lieta di aver fornito un'assistenza sostanziale ai partner delle forze dell'ordine internazionali a sostegno di questa indagine. Questo esemplifica l'impegno di Binance a lavorare in collaborazione con i partner delle forze dell'ordine in tutto il mondo.

FinCEN - un'unità del dipartimento del Tesoro - ha spiegato che più di due terzi delle transazioni associate a Bitzlato erano legate a truffe o facevano parte di piani criminali più ampi. L'agenzia ha dichiarato:

Circa due terzi delle principali controparti di ricezione e invio di Bitzlato sono associate a mercati o truffe darknet.

Tanta attività criminale!

Anche il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo si è affrettato a rispondere con i suoi due centesimi, dicendo:

Bitzlato è stato particolarmente attivo nel facilitare attività illecite, ma alla fine fa parte di un più ampio ecosistema di criminali informatici a cui è consentito operare impunemente all'interno della Russia.

Non molto tempo fa, era implicito che Binance fosse coinvolto aiutare l'Iran a utilizzare le criptovalute transazioni come mezzo per evitare le sanzioni statunitensi. Si stima che l'Iran abbia preso parte a scambi per un valore di 8 miliardi di dollari.

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