Un recente rapporto ha rivelato che l'exchange di criptovalute Binance avrebbe mantenuto il controllo sulla sua unità americana, che si diceva operasse indipendentemente dall'entità internazionale. Inoltre, secondo quanto riferito, Binance ha corteggiato Gary Gensler come consulente per la società molto prima che Gensler diventasse presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
A Wall Street Journal rapporto che cita messaggi, documenti e dichiarazioni di ex dipendenti di Binance, afferma che la relazione tra Binance e Binance.US era più legata di quanto dichiarato da entrambe le società, aggiungendo che "gli sviluppatori di Binance in Cina hanno mantenuto il codice del software che supporta i portafogli digitali degli utenti di Binance.US , dando potenzialmente a Binance l'accesso ai dati dei clienti statunitensi."
Secondo il WSJ, Binance era preoccupata di non avere problemi con le autorità di regolamentazione statunitensi e ha cercato di creare un business negli Stati Uniti che lo proteggesse dal loro controllo.
Harry Zhou, che lavorava per una società di trading di bitcoin finanziata da Binance, è stato l'individuo che ha suggerito la creazione di un'entità separata per operare negli Stati Uniti, secondo il rapporto.
BAM Trading Services è stata costituita nel febbraio 2019, insieme ad altre società BAM, mentre Binance.US è stata svelato attraverso una partnership tra Binance e BAM Trading Service nel giugno 2019. Tuttavia, il WSJ ha affermato che i documenti mostravano che il CEO di Binance Changpeng Zhao, noto anche come "CZ", aveva il controllo su tutte le attività di BAM, un'informazione che si supponeva non fosse divulgata.
"La strategia era incentrata sulla costruzione di una piattaforma americana essenziale, Binance.US, che avrebbe concesso in licenza la tecnologia e il marchio di Binance, ma per il resto sarebbe stata del tutto indipendente da Binance.com. Proteggerebbe dal controllo da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi del più grande scambio Binance.com, che escluderebbe gli utenti statunitensi."
La strategia era incentrata sulla costruzione di una piattaforma americana essenziale, Binance.US, che avrebbe concesso in licenza la tecnologia e il marchio di Binance, ma per il resto sarebbe stata del tutto indipendente da Binance.com. Proteggerebbe dal controllo da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi del più grande scambio Binance.com, che escluderebbe gli utenti statunitensi."
Wall Street Journal
Sebbene Binance abbia annunciato che avrebbe smesso di servire i clienti statunitensi, una chat di Telegram recensita dal giornale ha rivelato che i clienti americani rappresentavano il 18% delle visualizzazioni di pagina sul sito Web della società internazionale, con uno dei dirigenti di Binance che suggeriva nella chat che i clienti statunitensi potevano utilizzare il virtuale rete privata (VPN) per continuare a fare trading sulla piattaforma Binance.
Inoltre, Catherine Coley, il primo CEO di Binance.US, ha affermato che l'attività era indipendente da Binance, ma in seguito ha detto allo staff in una chat di Telegram di inviare i suoi aggiornamenti sui progressi per poterli inoltrare a CZ e all'ex capo finanziario di Binance ufficiale, Wei Zhou.
Binance ha cercato Gary Gensler della SEC come consulente
Il rapporto WSJ ha anche rivelato che Binance ha cercato di chiedere a Gary Gensler di diventare un consulente per la società, molto prima che Gensler diventasse presidente della SEC. L'offerta è arrivata quando Gensler insegnava al Massachusetts Institute of Technology (MIT) tra il 2018 e il 2021.
Secondo quanto riferito, Binance ha fatto un paio di progressi, prima nel 2018 con Ella Zhong - che in precedenza era a capo dell'unità di investimento di rischio di Binance - e Harry Zhou, incontrando Gensler nell'ottobre 2018, e nel 2019 quando il capo della SEC ha incontrato CZ a Tokyo. Mentre Gensler ha rifiutato l'offerta, Harry Zhou ha affermato di "essere stato generoso nel condividere le strategie di licenza".
Nel frattempo, le ultime rivelazioni arrivano mentre Binance continua a essere oggetto di un intenso controllo normativo, in particolare da parte dei cani da guardia americani. Come riportato in precedenza da notizie.cripto, un dirigente di Binance ha affermato che la società è pronta a farlo pagare multe e sanzioni al fine di risolvere indagini normative negli Stati Uniti. Inoltre, un gruppo di senatori statunitensi bipartisan avviato un'indagine contro Binance, sostenendo che l'azienda ha deliberatamente eluso le autorità di regolamentazione e ha nascosto "informazioni finanziarie di base ai suoi utenti e al pubblico in generale".
Fonte: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/