Binance e WazirX promettono di collaborare con ED su proprietà e transazioni "losche".  

Dopo l'imprevisto battibecco pubblico tra il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) e il CEO di WazirX Nischal Shetty sabato sulla proprietà di WazirX, lunedì la maggior parte delle piattaforme di notizie economiche indiane ha fornito un seguito sulla questione.

Money Control ha pubblicato un articolo basato su un colloquio con Shetty in cui ha affermato che esistono documenti legali per dimostrare che Binance possiede WazirX. Allo stesso tempo, The Economic Times segnalati che Zanmai Labs, che gestisce WazirX, sta contemplando un ricorso legale nella controversia di proprietà con Binance.

WazirX ha circa 15 milioni di utenti registrati e si ritiene che sia il più grande scambio di criptovalute indiano per volume.

Controversia sulla proprietà di WazirX

L'ultima divampare-up segue l'irruzione del Directorate of Enforcement (ED) su uno dei direttori di Zanmai Labs venerdì e il congelamento di un conto bancario con 8 milioni di dollari di saldo. Mentre l'ED si muove gradualmente per intraprendere un'azione decisiva nel caso, si vede il CEO di WazirX spostare l'onere su Binance, che aveva ammesso in un blog ufficiale nel 2019 di aver rilevato la piattaforma di trading incentrata sull'India.

Ormai, il CEO di Binance che ha preso le distanze dalla proprietà di WazirX attraverso i suoi tweet di sabato è diventato una notizia di tendenza nello spazio crittografico. CZ ha affermato che l'acquisizione del 2019 non è mai stata completa e il coinvolgimento di Binance con WazirX si è limitato a fornire soluzioni tecniche come servizi di portafoglio e transazioni fuori catena.

“Potremmo chiudere WazirX. Ma non possiamo... Danneggia gli utenti", ha twittato CZ sabato.

Secondo il rapporto di The Economic Times, domenica Binance ha disabilitato i trasferimenti di criptovalute off-chain su WazirX.

Collaborazione con ED

Nei suoi tweet di sabato, CZ ha espresso sgomento per le accuse contro WazirX e ha affermato che Binance avrebbe collaborato con l'ED.

“Le recenti accuse sul funzionamento di WazirX e su come la piattaforma è gestita da Zanmai Labs destano profonda preoccupazione per Binance. Binance collabora con le forze dell'ordine in tutto il mondo. Saremmo felici di lavorare con ED in ogni modo possibile”, CZ tweeted Sabato.

Nella sua intervista con Money Control, Shetty ha anche riaffermato che avrebbe collaborato con l'indagine ED. "Abbiamo costantemente collaborato con l'indagine (DE) e continueremo a collaborare", ha osservato.

Radice del problema  

La Directorate of Enforcement (ED), un'agenzia federale con un mandato ufficiale per indagare sui crimini finanziari aventi un angolo di finanziamento del terrorismo, ha dichiarato a gennaio che stava indagando su transazioni sospette di riciclaggio di denaro per un importo di INR 2,700 crore ($ 381 milioni) da parte di alcuni società private tramite WazirX.

Ha emesso un formale foglio di carica nel caso contro i co-fondatori di WazirX Nischal Shetty e Sameer Mhatre a giugno, chiedendo loro di spiegare le transazioni sospette. Il CEO di WazirX ha affermato che la sua piattaforma va oltre KYC per garantire il rispetto delle leggi esistenti.

"Andiamo oltre i nostri obblighi legali seguendo i processi Know Your Customer (KYC) e AML e abbiamo sempre fornito informazioni alle forze dell'ordine ogni volta che fosse necessario", ha risposto Shetty.

Tuttavia, nella sua denuncia di giugno, l'ED ha affermato: "WazirX non raccoglie i documenti richiesti in chiara violazione delle norme di precauzione obbligatorie di base contro il riciclaggio di denaro (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) e le linee guida della FEMA".