Binance Blocca Conti Collegati a Parenti di Alti Funzionari Russi

Lo scambio di risorse digitali Binance ha bloccato gli account legati ai parenti di funzionari governativi a Mosca. Tra le crescenti sanzioni internazionali per l'invasione russa dell'Ucraina, la piattaforma commerciale ha affermato che continuerà a controllare gli utenti associati a individui sanzionati.

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Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo, ha bloccato diversi account collegati ai parenti di alcuni membri di alto rango dell'amministrazione del presidente russo Vladimir Putin, ha riferito Bloomberg. La mossa arriva mentre le sanzioni continuano a piovere sulla Russia in risposta al suo assalto militare alla vicina Ucraina.

Tra gli utenti a cui è stato negato l'accesso negli ultimi due mesi da quando le truppe russe hanno attraversato il confine ucraino ci sono la figliastra del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, Polina Kovaleva, ed Elizaveta Peskova, la figlia del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Binance ha anche bandito Kirill Malofeev, figlio dell'oligarca russo Konstantin Malofeev. Quest'ultimo è stato accusato da Washington di finanziare i separatisti filo-russi in Ucraina. Malofeev, che è nelle liste delle sanzioni di Usa e Ue e ricercato dalle autorità di Kiev per il suo coinvolgimento nella guerra nella regione del Donbas, è un sostenitore di Putin.

La notizia degli account chiusi arriva dopo all'inizio di aprile, Binance servizi limitati agli utenti russi per conformarsi all'ultima serie di sanzioni approvate dall'Unione Europea. Le restrizioni si applicano a cittadini russi, residenti e persone giuridiche che hanno criptovalute di valore superiore a € 10,000 ($ 10,800) sulla piattaforma.

All'inizio di marzo, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato che lo scambio stava congelando i conti di individui russi sanzionati, ma ha insistito sul fatto che bloccare tutti i russi sarebbe "non etico". Allo stesso tempo, l'esecutivo ha respinto le preoccupazioni secondo cui le criptovalute potrebbero aiutare Mosca a eludere le sanzioni occidentali.

Binance ha rivelato di aver bloccato Peskova il 3 marzo, quando ha tentato di utilizzare lo scambio tramite un intermediario di terze parti. È stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti la settimana successiva, i dettagli del rapporto.

L'account di Kovaleva è stato chiuso il 24 marzo, il giorno in cui è stata sanzionata dal Regno Unito. Malofeev è stata designata dal Tesoro degli Stati Uniti il 20 aprile e questa settimana i suoi account Binance sono stati bloccati, ha aggiunto la società.

Lo scambio di criptovalute continuerà i suoi sforzi per identificare altre persone collegate a individui sanzionati, ha assicurato il responsabile globale delle sanzioni della piattaforma. "La differenza è che le nostre operazioni di screening della conformità sono 'proattive', con l'obiettivo di rilevare e scoraggiare il rischio di reati finanziari prima di qualsiasi azione normativa o legale nei confronti di questi individui o entità", ha affermato Chagri Poyraz.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.