Binance blocca alcuni account nel caso Bitzlato: "I fondi sono al sicuro"

L'exchange di criptovalute Binance ha chiuso silenziosamente più account sulla piattaforma in relazione all'indagine Bitzlato.

Il 18 gennaio, un gruppo di clienti di Binance di lingua russa si è lamentato del blocco degli account e dell'impossibilità di prelevare i propri fondi dall'exchange. Gli utenti interessati hanno creato una chat di gruppo su Telegram rapporto i problemi, affermando che gli account sono stati bloccati senza preavviso.

I membri del gruppo - che ora contano più di 1,000 - hanno prontamente tracciato parallelismi tra i blocchi e azione esecutiva contro la società di criptovalute Bitzlato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Anche la rete statunitense per l'applicazione dei crimini finanziari Binance elencato tra il miglior Bitcoin (BTC) controparti di Bitzlato.

Molti membri della chat hanno ammesso apertamente di utilizzare Bitzlato, comprese le transazioni in entrata e in uscita tra gli account Bitzlato e Binance. Alcuni utenti interessati hanno anche espresso indignazione e confusione per l'azione contro Bitzlato.

"Anche se non sono ancora stato bannato da nessuna parte, ne ho appena perso un po' su BTC-e, Wex, ora è Bitzlato, ma considero questi divieti un'illegalità", un membro della chat ha scritto.

“I blocchi in relazione a Bitzlato non hanno senso. Finora non sono stati dimostrati colpevoli poiché ci sono solo accuse, quindi come possono questi soldi essere sporchi? un altro utente chiesto.

Un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph che le recenti sospensioni erano effettivamente collegate a Bitzlato. "La scorsa settimana, il nostro team di conformità e investigazioni, in relazione al caso Bitzlato, ha sospeso gli account di alcuni utenti di diversi paesi, inclusi l'Europa orientale e la CSI", ha affermato il rappresentante.

Il portavoce di Binance ha sottolineato che la maggior parte delle sospensioni erano temporanee, affermando:

“Al momento, oltre il 90% degli account è stato sbloccato, gli utenti sono stati avvisati di questo. Tutti i fondi sono al sicuro. Agli utenti interessati, meno di 20, sono state fornite le informazioni di contatto delle forze dell'ordine pertinenti.

L'exchange di criptovalute ha anche consigliato agli utenti di consultare l'articolo di Binance su diversi motivi per cui potrebbe essere il loro account Binance bloccato e cosa fare in una situazione del genere.

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Come riportato in precedenza, Bitzlato era un servizio di criptovaluta poco conosciuto che consentiva agli utenti di scambiare criptovalute tramite uno scambio e servizi peer-to-peer. La piattaforma è nota per mantenere operazioni significative in Russia, presumibilmente operando dal grattacielo della Federation Tower a Mosca.

Secondo alle accuse del governo degli Stati Uniti, Bitzlato ha gestito le sue operazioni senza adeguate procedure Know Your Customer, il che l'ha aiutata a diventare un "rifugio" per i proventi criminali e i fondi destinati all'uso in attività criminali.