Il boss di Binance rischia 3 anni di prigione: pubblicata la nota di condanna del Dipartimento di Giustizia

• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha depositato una nota di condanna nella causa contro Changpeng Zhao, raccomandando un'estensione della pena a tre anni. 

• Secondo il documento, Zhao era a conoscenza di tutte le transazioni illegali agevolate sulla piattaforma e le ha addirittura incoraggiate. 

L'anno scorso, il fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ). costretto a dimettersi come amministratore delegato del più grande scambio di criptovalute per volume di scambi, dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti. La sua decisione faceva parte di una transazione da 4.3 miliardi di dollari descritta dai pubblici ministeri come una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti. 

Per contestualizzare, Binance è stata accusata di non aver segnalato più di 100,000 transazioni sospette agevolate da organizzazioni segnalate dagli Stati Uniti come gruppi terroristici come in precedenza segnalati di Crypto News Flash. L'exchange è stato anche accusato di non aver segnalato le transazioni con siti web noti per la diffusione di materiale pedopornografico e sembra essere uno dei maggiori beneficiari dei proventi del ransomware. Dopo un'indagine approfondita, la Commodity Futures Trading Commission (CFT) ha trascinato nella causa l'ex chief compliance officer di Binance, Samuel Lim.

Mesi dopo che questa resa dei conti legale ha conquistato i titoli dei principali organi di informazione, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha finalmente depositata la sua nota di condanna nella causa contro CZ. Secondo il documento, il Dipartimento di Giustizia raccomanda che il giudice federale di Washington Richard A. Jones sottoponga Changpeng Zhao a una pena detentiva di tre anni. Inoltre, gli è stata chiesta una multa di 50 milioni di dollari per aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro. 

Perché il DOJ raccomanda 36 anni per il boss di Binance?

Secondo i primi rapporti, CZ rischiava fino a 18 mesi di carcere oltre alla multa di 50 milioni di dollari. Tuttavia, indagine rivela che CZ non solo era a conoscenza delle violazioni del riciclaggio di denaro, ma le aveva anche incoraggiate. Ciò è evidente nel documento del tribunale che accusa il capo di Binance di incoraggiare i membri del suo team a “chiedere perdono piuttosto che permesso”. Si dice anche che abbia affermato che "se Binance rispettasse le leggi statunitensi, non sarebbe così grande come lo è oggi."

Nell'atto del tribunale si legge:

Pur sapendo che Binance doveva rispettare le leggi statunitensi, Zhao ha scelto di non registrare la società presso le autorità di regolamentazione statunitensi; Ha scelto di non rispettare i fondamentali requisiti antiriciclaggio degli Stati Uniti; Ha scelto di non implementare e mantenere un efficace sistema Know-Your-Customer (KYC).

Contrariamente a quanto affermato nel documento, l'avvocato difensore sostiene che CZ non era a conoscenza di eventuali transazioni criminali sulla piattaforma. Rispondendo all'argomentazione secondo cui CZ era a conoscenza delle transazioni orchestrate da utenti provenienti da paesi sanzionati dagli Stati Uniti, l'avvocato difensore sostiene che Binance è un exchange non statunitense e, da allora in poi, non gli è mai stato vietato di accogliere utenti provenienti da tali regioni. Anche così, le transazioni dalle regioni sanzionate dagli Stati Uniti rappresentano solo una piccola frazione del volume totale di Binance.

Detto questo, la squadra di difesa ha esortato il giudice a condannare il proprio cliente alla libertà vigilata. Dovrebbe avvenire in una forma di reclusione nella sua casa ad Abu Dhabi. Oltre a questa richiesta, CZ e 160 persone, tra cui la sua famiglia e i suoi amici, hanno presentato lettere, chiedendo al giudice di essere clemente.

L'udienza dovrebbe svolgersi il 30 aprile dopo essere stata rinviata a febbraio 2024.