Il CEO di Binance libera l'aria sul coinvolgimento con Frozen Exchange WazirX

Il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha fornito dettagli chiarificatori sulla sua relazione con WazirX, lo scambio di criptovalute i cui asset sono stati recentemente congelati dai regolatori indiani. 

Sebbene Binance fosse effettivamente partner dell'azienda, CZ ha affermato di non detenere partecipazioni nell'operatore di WazirX Zanmai Labs. 

Qual è il problema tra Binance e WazirX?

In un Thread di Twitter dal CEO venerdì, CZ ha riconosciuto uno dei post del blog di Binance del 2019 affermando che lo scambio aveva "acquisito" WazirX. Tuttavia, ha affermato che la transazione "non è mai stata completata".

"Binance non ha mai posseduto azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX", ha ribadito.

Ha aggiunto che Binance offre "solo" un servizio di portafoglio a WazirX e una soluzione di transazione fuori catena per aiutare gli utenti a risparmiare sulle commissioni di rete. La responsabilità per tutte le altre aree dello scambio, inclusi prelievi, transazioni e KYC, è stata attribuita alla società stessa.

D'altra parte, Nischal Shetty - il fondatore di WazirX - ha detto che la storia era più complicata di quella in un paio di follow-up tweet. Ha affermato che WazirX è stato acquisito da Binance ed è ancora oggi di proprietà dell'exchange leader mondiale. "Binance gestisce coppie da criptovalute [ed] elabora prelievi di criptovalute", ha aggiunto.

Ha anche affermato che Binance possiede il nome di dominio di WazirX, ha accesso come root ai suoi server AWS e detiene tutte le risorse crittografiche e i profitti di WazirX. "Non confondere Zanmai e WazirX", ha continuato.

I guai di WazirX con la legge

In un comunicato stampa da Direzione dell'applicazione dell'India (ED) venerdì, l'agenzia ha rivelato di aver fatto irruzione in proprietà collegate al direttore di Zanmai Labs Sameer Mhatre. Ha anche congelato i saldi bancari di WazirX per un valore di $ 8.1 milioni. 

L'ED ha affermato di indagare su diverse società fintech riciclaggio di denaro e pratiche di prestito predatorio. Apparentemente Wazir X "ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute".

Secondo il resoconto dell'agenzia, Zanmai Labs è effettivamente il proprietario di WazirX. Tuttavia, ha creato una rete di accordi con molte altre società, inclusa Binance, per oscurare questo fatto.

Mentre a volte ha affermato che WazirX gestisce tutte le transazioni condotte nell'exchange, ha suggerito che Binance sia responsabile dei trasferimenti da cripto a cripto negli altri. 

"Stanno dando risposte contraddittorie e ambigue per eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione indiane", ha affermato l'ED.