Secondo quanto riferito, alcuni procuratori federali degli Stati Uniti sono pronti a intentare un'accusa penale contro il CEO di Binance Changpeng Zhao
Secondo un recente rapporto da Reuters, "almeno" una mezza dozzina di procuratori federali statunitensi sono convinti di aver raccolto prove sufficienti per intentare un'accusa penale contro il CEO di Binance Changpeng Zhao.
Tuttavia, ci sono anche quelli che rimangono sulla barriera, sostenendo che ci devono essere più prove per una mossa così aggressiva. La conclusione di un'importante indagine sul più grande scambio è stata per ora rinviata poiché non c'è consenso tra i pubblici ministeri.
Lo afferma il rapporto, che cita fonti anonime Binance e i suoi massimi dirigenti potrebbero essere potenzialmente accusati di aver infranto le regole antiriciclaggio e di aver consentito a malintenzionati di eludere le sanzioni.
I pubblici ministeri statunitensi hanno iniziato a indagare su Binance nel 2018 a causa delle preoccupazioni sui criminali che utilizzavano l'exchange per riciclare fondi illeciti.
Secondo un'indagine di Reuters condotta all'inizio di quest'anno, Binance avrebbe elaborato miliardi di dollari di criptovalute sporche da criminali e evasori di sanzioni.
Il team di Binance prevedibilmente negato le accuse delineate nell'articolo, affermando che il suo team di sicurezza e conformità ha aumentato il proprio organico del 500%. Inoltre, l'exchange afferma di non avere informazioni sul funzionamento interno del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, nonostante abbia assunto l'ex capo della sezione riciclaggio di denaro e recupero di beni (MLARS) Kendall Day per tenere discussioni con i pubblici ministeri.
Secondo Reuters, il Dipartimento di Giustizia ha discusso possibili patteggiamento con Day.
Il prezzo di Bitcoin, la più grande criptovaluta, è sceso sotto i $ 17,000 sulle notizie di Binance.
Fonte: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us