Binance chiarisce il coinvolgimento in WazirX come direttore dei raid di ED

Per a comunicato stampa dall'India's Enforcement Directorate (ED), l'exchange di criptovalute Binance è presumibilmente coinvolto in uno schema di riciclaggio di denaro creato con WazirX. Questa entità opera come piattaforma di scambio di criptovalute in questo paese; uno dei suoi uffici è stato perquisito il 3 agosto^rd, a seguito di un'indagine in corso.

Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha negato le accuse, affermando che la società non ha legami finanziari con WazirX e che non possiede alcuna partecipazione in Zanmai Labs. Secondo il comunicato delle autorità indiane, quest'ultima è la società madre di WazirX e uno dei principali presunti attori del regime di riciclaggio di denaro.

Come conseguenza del raid, le autorità locali hanno congelato oltre 8 milioni di dollari o 64.67 Indian Crore (INR) dai saldi bancari associati a WazirX. L'ED afferma che un certo numero di società avrebbe gestito un'attività di prestito senza licenza deviando fondi sotto forma di criptovalute a WazirX.

Questi fondi vengono utilizzati per riciclare denaro nell'ambito di uno schema che coinvolge "portafogli stranieri sconosciuti" e società fantasma fintech. Il comunicato afferma:

ED sta conducendo un'indagine sul riciclaggio di denaro contro un numero di società indiane NBFC (società finanziarie non bancarie) e i loro partner fintech per pratiche di prestito predatorio in violazione delle linee guida RBI e utilizzando telefonate che utilizzano in modo improprio i dati personali e usano un linguaggio offensivo per estorcere alti tassi di interesse da chi prende il prestito.

L'indagine ha portato le autorità a interrogare Nischal Shetty, amministratore delegato di Zanmain Labs, la società che presumibilmente controlla WazirX. Il dirigente afferma che Binance gestisce la maggior parte delle transazioni per WazirX.

Le autorità ritengono che i sospetti abbiano fornito "risposte contraddittorie e ambigue" per oscurare le indagini. Inoltre, l'ED ritiene che la piattaforma di scambio di criptovalute non sia riuscita a implementare solide politiche Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML).

Binance è stata coinvolta in questo presunto schema di riciclaggio di denaro?

Inoltre, le autorità hanno affermato che le parti hanno fatto di tutto per nascondere le transazioni. L'ED ha anche interrogato Sameer Mhatre, direttore di WazirX, ma non è stato in grado di raccogliere maggiori informazioni sulle transazioni legate alle piattaforme di scambio. Il comunicato ha aggiunto:

Le norme KYC permissive, il controllo normativo allentato delle transazioni tra WazirX e Binance, la mancata registrazione delle transazioni su Blockchain per risparmiare sui costi e la mancata registrazione del KYC dei portafogli opposti hanno assicurato che WazirX non sia in grado di rendere conto della scomparsa risorse crittografiche. (...) Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute.

Il CEO di Binance ha chiarito che l'exchange ha annunciato un accordo per acquisire WazirX, ma che la transazione "non è mai stata completata". Il dirigente ha affermato che la loro piattaforma "fornisce solo servizi di portafoglio" e ha sottolineato che tutte le responsabilità per l'esecuzione della piattaforma sono esclusivamente su WazirX.

Zhao ha riconosciuto che le accuse contro WazirX sono "preoccupanti" e afferma che collaborano costantemente con "agenzie di polizia in tutto il mondo" e hanno offerto il loro aiuto a ED e alle autorità indiane.

Quest'ultimo ha detto di aver provato a contattare Binance tramite il loro [email protected] contatto, ma l'azienda “risponde raramente alle domande”.

Al momento in cui scrivo, il prezzo di BNB è scambiato a $ 313 con guadagni minori sul grafico a 4 ore.