Hong Kong, Australia e Venezuela sono stati al centro della scena mentre le azioni normative hanno scosso la scena. Nel frattempo, i genitori di Sam Bankman-Fried affrontano cause legali mentre Binance e Coinbase affrontano le sfide.
Hong Kong intensifica gli sforzi
Durante la Shanghai Blockchain International Week, Duncan Chiu, membro del Consiglio legislativo di Hong Kong, ha annunciato l'imminente implementazione dei regolamenti sulle stablecoin a Hong Kong entro la metà del 2024. Questo sforzo è in netto contrasto con le rigorose politiche cinesi sulle criptovalute.
Le autorità di Hong Kong avevano precedentemente arrestato 11 persone collegate a un caso di frode di criptovaluta associato alla piattaforma JPEX.
Questa risposta decisiva è stata provocata da denunce di attività illecite per un ammontare di 1 miliardo di dollari di Hong Kong (127.8 milioni di dollari).
La Securities and Futures Commission (SFC) ha sottolineato la sua vigile supervisione degli eventi in corso. Pochi giorni dopo, rapporti successivi suggerirono che il numero delle persone arrestate fosse aumentato a 11.
Un'agenzia australiana fa causa a Kraken, ByBit incontra un ostacolo nel Regno Unito
Spostando la nostra attenzione oltre l'Asia, le notizie emerse dall'Australia hanno rivelato che la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha intentato una causa contro Bit Trade Pty Ltd, l'operatore della borsa Kraken in Australia.
Le accuse riguardano la presunta mancata aderenza di Bit Trade alle normative finanziarie australiane. L'ASIC ha sostenuto che il trading a margine di Bit Trade, privo di un'adeguata identificazione del mercato di riferimento, ha contribuito a perdite stimate in 12.95 milioni di dollari per la sua clientela australiana.
Bybit, un exchange con sede a Dubai, ha recentemente deciso di sospendere i propri servizi per i clienti nel Regno Unito a causa delle nuove normative del paese relative alla pubblicità e alle promozioni relative alle criptovalute.
Bybit ha annunciato che gli utenti del Regno Unito hanno tempo fino all'8 gennaio 2024 per chiudere le proprie posizioni o rischiare la liquidazione. Le nuove registrazioni nel Regno Unito cesseranno il 1° ottobre e le funzioni di deposito saranno disabilitate per i clienti esistenti dall’8 ottobre.
L'annuncio di ByBit è arrivato il giorno dopo che la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha lanciato un severo avvertimento finale alle aziende che promuovono asset crittografici ai clienti nel paese.
Nonostante i precedenti sforzi di sensibilizzazione, la FCA sembra frustrata dalla risposta poco brillante da parte delle aziende crittografiche senza licenza di Abdoad, con appena 24 su 150 che si sono presi la briga di rispondere alle loro richieste. L’agenzia ha avvertito che tutte le aziende prestano attenzione o si preparano ad alcune turbolenze normative a partire dall’8 ottobre.
Il Venezuela confisca le macchine minerarie illegali di Bitcoin
Questa settimana, le forze di sicurezza venezuelane hanno condotto un raid nella prigione di Tocorón, controllata da una famigerata banda criminale, sequestrando macchine minerarie Bitcoin (BTC) insieme ad armi come granate e lanciarazzi.
Il governo ha impiegato oltre 11,000 persone per riconquistare la prigione, che era diventata il quartier generale operativo della temuta banda Tren de Aragua, nota per una serie di attività illegali.
Tra le stravaganti strutture della prigione, tra cui uno zoo e un casinò per i detenuti, c'erano macchine minerarie Bitcoin utilizzate per l'estrazione illecita.
Viaggio al processo FTX di Bankman-Fried
La scena cripto ha anche assistito a diversi sviluppi nel viaggio verso il processo per frode del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried negli Stati Uniti. Questa settimana, i pubblici ministeri hanno sollevato obiezioni alle ampie domande di selezione della giuria di Bankman-Fried per l'imminente processo.
Sostenevano che queste domande avrebbero potuto prolungare il processo di selezione e potenzialmente influenzare i giurati a favore della difesa. Hanno descritto le domande proposte come inutili, dispendiose in termini di tempo, ripetitive e polemiche.
Nel frattempo, Bankman-Fried sta cercando di fare un secondo tentativo per ottenere il suo rilascio dal centro di detenzione metropolitano di Brooklyn prima del processo.
La sua squadra di difesa comparirà davanti a un'altra Corte d'Appello degli Stati Uniti, con l'obiettivo di convincere i giudici che restare in detenzione ostacola la sua preparazione alla difesa. Ciò avviene dopo che un tribunale del distretto meridionale di New York ha negato il suo rilascio preliminare.
Tuttavia, con una svolta sorprendente degli eventi, il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha bloccato diversi testimoni chiave, tra cui l'avvocato britannico Lawrence Akka e il professore dell'Università del Michigan Andrew Di Wu, dal testimoniare nel prossimo processo di Bankman-Fried.
Il processo si era basato su questi testimoni per far luce sui termini di servizio e sugli obblighi di FTX. La decisione del giudice Kaplan è arrivata in risposta alle preoccupazioni dei pubblici ministeri sollevate alla fine di agosto, i quali sostenevano che queste persone non soddisfacevano i criteri per la testimonianza di esperti.
Faida familiare
L'attuale direzione di FTX ha compiuto il passo inaspettato di accusare i genitori di Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, di reindirizzare impropriamente milioni di dollari e di contribuire in modo significativo all'implosione di FTX.
Secondo i documenti del tribunale, i professori della Stanford Law School non erano solo spettatori; Joseph Bankman ha avuto un ruolo decisionale chiave, mentre Barbara Fried ha influenzato le donazioni politiche dell'azienda, hanno detto.
Per aggiungere ulteriore svolta alla questione, i documenti giudiziari di questa settimana fanno luce su come a Joseph fosse stato originariamente offerto uno stipendio annuo di 200,000 dollari presso FTX e avesse ambizioni più grandi, cercando 1 milione di dollari all'anno per il suo ruolo nella società. In queste trattative si è avvalso anche dell'aiuto della madre della SBF, Barbara Fried.
Binance contro SEC
Le sfide di Binance si sono estese questa settimana. I rapporti del 19 settembre indicano che Binance si trova ad affrontare un crescente controllo da parte della SEC a causa della partenza di diversi dirigenti, incluso il CEO della sua divisione statunitense.
La SEC sta spingendo per un'indagine più approfondita sulle attività di Binance, in particolare per quanto riguarda la custodia degli asset presso l'exchange. L'agenzia ha descritto l'opposizione di Binance alla sua mozione come "incerta".
Questo tiro alla fune legale continua mentre Binance sostiene che le narrazioni e i documenti dei suoi avvocati dovrebbero essere sufficienti, respingendo le restanti preoccupazioni come infondate.
La SEC è anche preoccupata per il modo in cui la divisione statunitense di Binance, BinanceUS, gestisce le risorse dei clienti.
Il fulcro di questo scontro è incentrato su un'entità conosciuta come Ceffu. La SEC ha affermato che Ceffu è un'altra entità Binance, rinominata e utilizzata per la custodia degli asset dei clienti BinanceUS. Tuttavia, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha confutato queste affermazioni, sostenendo che BinanceUS non ha mai utilizzato Ceffu o Binance Custody.
Binance richiede l'archiviazione delle accuse
Binance e Zhao hanno presentato una mozione il 21 settembre chiedendo l'archiviazione della causa della SEC. Sostengono che l'agenzia sta oltrepassando la sua autorità, citando inoltre la mancanza di chiarezza normativa nel settore delle criptovalute.
Hanno affermato che i tentativi della SEC di applicare retroattivamente la propria autorità alle vendite di criptovalute risalenti a luglio 2017, senza previa guida pubblica sulle criptovalute, sono ingiustificati.
Il team legale di Binance ha inoltre sostenuto che la SEC sta interpretando erroneamente le leggi sui titoli nel tentativo di ottenere il controllo normativo sulla sfera delle criptovalute. In aggiunta a questa saga legale, lo stesso giorno, BinanceUS ha anche presentato una richiesta separata per l'archiviazione delle accuse.
Coinbase esplora la crescita all'estero
Mentre Binance è alle prese con sfide normative, Coinbase, uno dei più grandi scambi di criptovalute negli Stati Uniti, ha cercato di espandersi all'estero.
Coinbase ha aggiunto un altro fiore al suo limite europeo ottenendo una licenza operativa dalla Banca di Spagna. Questa mossa consente allo scambio di essere uno scambio registrato per Bitcoin e altre risorse crittografiche. Con questo cenno da parte della Banca di Spagna, Coinbase è ora un fornitore di portafogli di custodia autorizzato e può servire sia i clienti al dettaglio che quelli cooperativi in Spagna.
Coinbase tiene d’occhio da tempo le licenze in Europa, soprattutto nel mercato dei derivati. Apparentemente, l'exchange ha mostrato interesse ad acquisire il ramo europeo di FTX poco dopo la bancarotta dell'impero FTX.
Fonte: https://crypto.news/binance-coinbase-challenges-ftx-drama-weekly-recap/