I clienti di Binance prelevano $ 2.5 miliardi in pochi giorni

Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha preso sul suo Twitter e notato che circa $ 2.5 miliardi sono usciti dalla stablecoin di Binance questa settimana. Ciò avviene dopo che i regolatori statunitensi hanno rivolto la loro attenzione alla criptovaluta. Secondo il CEO, la maggior parte del denaro è stata trasferita da Binance USD a Tether, un'altra cosiddetta stablecoin in cui i token hanno un valore di $ 1. Inoltre Zhao ha affermato che "Il paesaggio sta cambiando".

La capitalizzazione di mercato del BUSD è scesa di -2.45 miliardi di dollari (da 16.1 miliardi a 13.7 miliardi finora) e la maggior parte è stata spostata su USDT.

Capitalizzazione di mercato USDT + 2.37 miliardi (da 67.8 miliardi a 70.1 miliardi)

Anche l'USDC è sceso di -739 milioni (da 42.3 miliardi a 41.5 miliardi)

Il paesaggio sta cambiando.

(Nota: BUSD NON è emesso da Binance.) pic.twitter.com/kVrZUYjuOh

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 17 Febbraio 2023

Tuttavia, le stablecoin vengono utilizzate sia per gli scambi di asset da cripto a cripto che da cripto a tradizionale. Binance USD (BUSD) è classificata come la terza più grande stablecoin dopo Tether e USD Coin. Secondo il sito Web di analisi coinmarketcap.com, la capitalizzazione di mercato di Tether, che è la misura della quantità di denaro detenuta in Tether, è aumentata di circa $ 2 miliardi questa settimana.

Il Dipartimento dei servizi finanziari di New York recentemente ha ordinato alla piattaforma Paxos Trust di cessare il conio di token. Paxos, era la società dietro Binance USD. Il fornitore finanziario con sede a New York ha anche affermato che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato alla piattaforma che avrebbe dovuto registrare la stablecoin Binance USD come sicurezza. Tuttavia, Paxos ha risposto alle affermazioni della SEC con notando:

Paxos è categoricamente in disaccordo con lo staff della SEC perché BUSD non è un titolo ai sensi della legge federale sui titoli. Il BUSD emesso da Paxos è sempre garantito 1:1 con riserve denominate in dollari statunitensi, completamente segregate e detenute in conti remoti fallimentari.

Binance Coin, il token nativo dell'exchange di criptovalute, ha inizialmente rifiutato dopo aver ricevuto la notizia. Tuttavia, si è ripreso ed è rimasto stabile l'ultima volta a 306.96$.

Trasferimenti segreti di Binance      

Secondo un Reuters rapporto, l'exchange di criptovalute globale Binance ha spostato una notevole quantità di denaro dal conto di una società di trading, Merit Perk, gestita dal CEO di Binance. Secondo il rapporti, nei primi tre mesi del 2021, più di 400 milioni di dollari sono stati spostati dal conto Binance.US alla società di trading Merit Peak, secondo i dati bancari trimestrali di Reuters e i messaggi aziendali.

In particolare, l'account Binance.US è stato registrato con questo nome Commercio BAM, l'affiliata statunitense dello scambio. D'altra parte, i messaggi dell'azienda indicano che i trasferimenti alla società commerciale sono iniziati alla fine del 2020. Tuttavia, una persona a conoscenza della questione ha stabilito che "una parte non specificata dei fondi è stata successivamente inviata sul conto Silvergate di una società costituita dalle Seychelles azienda. La società si chiama Key Vision Development Limited.

Tuttavia, i rapporti non sono stati in grado di determinare i motivi dei trasferimenti né se i fondi provenissero dagli utenti di Binance.US. Tuttavia, il rappresentante di Binance.US, Kimberly Soward, ha affermato che i rapporti di Reuters utilizzavano "informazioni obsolete" in quanto non erano in grado di affrontare direttamente i trasferimenti. Soward ha inoltre notato che Merit Peak non fa trading né fornisce servizi sulla piattaforma Binance.US.

Il presidente della SEC mette in guardia le società crittografiche

Diverse società di trading sono state sotto esame dalla scomparsa di un gigantesco scambio FTX a novembre. Le società di trading svolgono una funzione di market-making acquistando e vendendo attività per massimizzare il volume degli scambi dello scambio, facilitando quindi le negoziazioni. Tuttavia, il marcatore di mercato trae profitto dalla differenza tra i prezzi presentati dagli acquirenti e quelli richiesti dai venditori.

L'ex fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato accusato dalla SEC di aver trasferito segretamente un'enorme quantità di denaro alla sua società commerciale, Alameda Research. In questo caso, Alameda Research ha funzionato come market maker per lo scambio. Tuttavia, nella denuncia di dicembre della SEC contro SBF, che si è dichiarata non colpevole, la SEC ha stabilito che la società commerciale ha ricevuto un "trattamento speciale non divulgato" dalla società FTX che copriva i flussi.

Il 10 febbraio, il presidente della SEC Gary Gensler detto Bloomberg TV che tutte le società di scambio di criptovalute stanno mescolando i fondi degli utenti con la loro attività. Ciò è possibile grazie alle società di scambio che operano come broker-dealer e agli hedge fund che negoziano contro i loro clienti. Gensler non ha escluso alcuna società di scambio, inclusa Binance, poiché ha affermato che le società di crittografia dovrebbero aspettarsi ulteriori azioni di contrasto da parte dell'agenzia.

Vale la pena notare che gli avvertimenti di Gensler alle società di crittografia richiedono a tutte le società di crittografia a livello globale di agire correttamente e seguire le regole e i regolamenti stabiliti dalle agenzie. Ciò porterebbe i clienti a ricostruire la loro fiducia nelle criptovalute e sperare in opportunità illimitate nel settore.

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