Binance nega l'uso improprio di $ 1.8 miliardi di fondi degli utenti

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha smentito un rapporto pubblicato da Forbes intitolato "Binance's Asset Shuffling Eerily Similar To Maneuvers By FTX", che sostiene che il gigante delle criptovalute abbia trasferito $ 1.8 miliardi associati ai fondi dei suoi utenti.

Secondo Forbes, tra il 17 agosto e l'inizio di dicembre 2022, Binance ha spostato "silenziosamente" $ 1.8 miliardi depositati "come garanzia destinata a supportare le stablecoin dei suoi clienti", lasciando molti dei suoi utenti con fondi non garantiti.

Ciò nonostante l'affermazione della società di aver verificato completamente le sue riserve e di non aver mai toccato i depositi dei suoi clienti.

Cosa dice Forbes

Forbes sostiene che $ 1.1 miliardi di fondi estratti dai clienti in token USDC, la stablecoin emessa da Circle, siano stati inviati a Cumberland/DWR, una società di trading ad alta frequenza con sede a Chicago. Forbes riferisce che la società "potrebbe aver assistito Binance nei suoi sforzi per trasformare il collaterale nella propria stablecoin Binance USD (BUSD)".

Forbes afferma inoltre che altri attori rilevanti nell'ecosistema crittografico, come Amber Group, Alameda Research di Sam Bankman-Fried e Tron di Justin Sun, hanno ricevuto centinaia di milioni di dollari in fondi da Binance.

"Secondo i dati blockchain esaminati da Forbes, dal 17 agosto all'inizio di dicembre, più o meno nello stesso periodo in cui FTX stava implodendo, i detentori di oltre 1 miliardo di dollari di criptovalute note come token B-peg USDC sono rimasti senza garanzie per gli strumenti che secondo Binance avrebbero essere supportati al 100% da qualsiasi token a cui sono stati ancorati.

Forbes suggerisce che il modo in cui Binance ha manipolato i fondi dei suoi clienti ha imitato le manovre impiegate da FTX prima di presentare domanda di bancarotta. Gli investigatori statunitensi affermano che FTX ha inviato denaro ad Alameda Research anche se era proibito.

L'articolo afferma che solo perché Binance non è regolamentata come una società finanziaria standard, significa automaticamente che le sue transazioni sono illegali. Tuttavia, rende più facile per le autorità di regolamentazione richiedere che le imprese regolamentate si separino dai custodi dei beni dei loro clienti.

Binance risponde alle accuse di Forbes.

Binance ha risposto alle accuse di Forbes di maltrattamento dei fondi degli utenti, negando qualsiasi illecito. Il portavoce della società assicurato le transazioni in questione facevano parte dei loro processi di fatturazione interna e non incidevano sulla collateralizzazione dei beni degli utenti.

“Mentre Binance ha precedentemente riconosciuto che i processi di gestione del portafoglio per la garanzia dei token legati a Binance non sono sempre stati impeccabili, in nessun momento la garanzia delle risorse degli utenti è stata influenzata. I processi per la gestione dei nostri portafogli collaterali sono stati fissati a lungo termine e questo è verificabile on-chain."

In seguito, il CSO di Binance, Patrick Hillman, ha spiegato che i movimenti di capitale tra i portafogli erano normali e che l'exchange non mescola i propri asset con i fondi dei clienti. Ha invitato le parti interessate a verificare la veridicità delle loro affermazioni nei registri pubblici della blockchain.

Gli sforzi di Binance per contrastare gli effetti della cattiva pubblicità non sono superficiali. Lo scambio è stato coinvolto in diverse situazioni che ne hanno offuscato l'immagine. Dal CEO di FTX accusando il CEO di Binance di orchestrare la caduta del suo scambio a un putiferio causato dalla conferma che, in precedenti occasioni, Binance non è riuscita a collateralizzare il suo BUSD stablecoin fino a $ 1 miliardo.

E oltre a ciò, la stessa stablecoin è attualmente sotto il microscopio dei regolatori. Paxos ha smesso di coniarlo dopo che è stato rivelato che la SEC stava indagando sull'azienda, e gli scambi statunitensi si stanno già guardando le spalle, con Coinbase che fa il primo passo e delisting del token.