Binance Executive documenta i piani per evitare il controllo degli Stati Uniti

Il WSJ ha riferito domenica che Binance ha sviluppato piani per evitare la minaccia di procedimenti giudiziari da parte delle autorità degli Stati Uniti quando ha avviato la sua entità americana, Binance.US, nel 2019.

The Wall Street Journal ha riferito domenica che Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha sviluppato un piano per eludere la minaccia di persecuzione da parte delle autorità statunitensi quando ha istituito la sua entità statunitense, Binance.US, nel 2019. Secondo Reuters, il WSJ ha citato l'avvertimento di un dirigente di Binance ai colleghi in una chat privata del 2019 secondo cui qualsiasi azione legale intentata dai regolatori statunitensi sarebbe simile a una "caduta nucleare" per l'attività di Binance e i suoi funzionari.  

Il report del WSJ si basa su testi e documenti dei dirigenti di Binance dal 2018 al 2020, che sono stati esaminati dal WSJ e interviste con diversi ex dipendenti di Binance.

Binance e Binance.US sono più intrecciati di quanto precedentemente rivelato

Reuters in precedenza segnalati che Binance ha creato Binance.US come "filiale de facto" nel 2019 per sovvertire il controllo dei regolatori statunitensi su Binance.com. Il rapporto WSJ ha ora rivelato che Binance e Binance.US sono più intrecciati di quanto precedentemente rivelato. Secondo quanto riferito, le società hanno mescolato personale e finanze e condiviso un'entità affiliata che ha acquistato e venduto criptovalute.

Il rapporto afferma che Binance.com operava principalmente da hub in Giappone e Cina, ma un quinto dei suoi clienti aveva sede negli Stati Uniti. Il rapporto rivela inoltre che gli sviluppatori di Binance in Cina hanno mantenuto il codice del software che supportava i portafogli utente di Binance. Accesso Binance ai dati dei clienti statunitensi.

Binance e Binance.US sotto controllo per conformità

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno indagato sul rapporto tra Binance e la sua entità statunitense dal 2020. Il WSJ riferisce che se i regolatori dimostreranno che Binance ha il controllo su Binance.US, potrebbero affermare il potere per supervisionare l'intera operazione di Binance.

Un portavoce di Binance ha detto in una dichiarazione a Reuters:

Abbiamo già riconosciuto che durante quei primi anni non disponevamo di conformità e controlli adeguati... oggi siamo un'azienda molto diversa quando si tratta di conformità.

Oltre ad essere sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione dal 2020, la scorsa settimana, tre senatori statunitensi ha chiesto a Binance e Binance.US ulteriori informazioni per quanto riguarda la conformità normativa e le finanze. I senatori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall hanno inviato una lettera alle due società invitandole a "fornire trasparenza su pratiche commerciali potenzialmente illegali". La lettera aggiungeva che Binance e la sua affiliata statunitense "hanno intenzionalmente eluso le autorità di regolamentazione, trasferito risorse a criminali ed evasori di sanzioni e nascosto informazioni finanziarie di base ai propri clienti e al pubblico".

Forbes afferma che Binance ha trasferito $ 1.8 miliardi di garanzie agli hedge fund

Binance è stato oggetto di ulteriori critiche la scorsa settimana quando un controverso rapporto di Forbes lo ha affermato Binance ha spostato circa 1.8 miliardi di dollari di garanzie destinato a sostenere le attività dei clienti a vari hedge fund. Il rapporto di Forbes ha accusato Binance di aver commesso atti simili a quelli che hanno fatto crollare il famigerato scambio FTX. Binance, ovviamente, ha negato tali affermazioni. Forbes basa le sue affermazioni dopo aver esplorato le attività on-chain di Binance, che hanno rivelato il trasferimento di 1.78 miliardi di dollari di garanzie a vari hedge fund.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo viene fornito solo a scopo informativo. Non è offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.