Binance affronta un intenso controllo da parte delle autorità statunitensi dopo la caduta di Rival FTX

• Lo scorso anno sono emersi rapporti che collegano lo scambio al mercato russo del dark web.
• Il crollo multimiliardario di FTX ha scosso la fiducia degli investitori.

I pubblici ministeri negli Stati Uniti stanno indagando sui legami di Binance con gli hedge fund americani. Come parte di un'indagine di lunga data sulle presunte violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro da parte dell'exchange. Rapporti recenti indicano che l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington ha emesso citazioni in giudizio che richiedono alle società di investimento di rivelare le loro interazioni. Con il più grande scambio di criptovalute, Binance.

Inoltre, Binance, il più grande conglomerato di criptovalute al mondo, è ora oggetto di intense indagini mediatiche e normative sulle sue pratiche commerciali e finanziarie, che hanno portato all'emissione di citazioni in giudizio. Il crollo multimiliardario di FTX, che ha scosso la fiducia degli investitori in un mercato delle criptovalute sempre più imprevedibile e instabile, ha alimentato una raffica di proteste verso la fine dell'anno precedente.

Previsto un possibile risultato di regolamento

Tuttavia, esperti legali affermano che il governo degli Stati Uniti sta ancora esaminando le prove. Ed è in trattative con Binance per un possibile accordo. Quindi è improbabile che le citazioni in giudizio che ha presumibilmente emesso portino ad accuse penali. Essere portato contro il criptovaluta exchange o gli hedge fund in questione.

Chief Strategy Officer di Binance Patrick Hillman ha dichiarato in un'intervista che l'exchange è in contatto con "tutte le autorità di regolamentazione del mondo", ma non ha voluto commentare lo stato attuale delle indagini in corso negli Stati Uniti.

Poiché la società non ha precedentemente richiesto agli utenti di mostrare l'identità come un KYC formale, i legislatori erano preoccupati per il coinvolgimento della piattaforma nel riciclaggio di denaro. Lo scorso anno sono emersi rapporti che collegano il colosso delle criptovalute al mercato russo del dark web Hydra, che è soprannominato un hub per hacker, truffatori e trafficanti di droga.

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