Dal 2018, l'exchange di criptovalute Binance ha effettuato transazioni iraniane per un valore di 8 miliardi di dollari nonostante sia stato schiaffeggiato dalle sanzioni statunitensi, secondo a Reuters.
Secondo quanto riferito, circa 7.8 miliardi di dollari sono confluiti tra Nobitex, il più grande scambio di criptovalute iraniano, e Binance sulla base dei dati utilizzati dalla società di analisi blockchain Chainalysis.
Secondo il rapporto:
"Tre quarti dei fondi iraniani passati attraverso Binance erano in una criptovaluta di profilo relativamente basso chiamata Tron che offre agli utenti la possibilità di nascondere le proprie identità".
Le sanzioni statunitensi hanno lo scopo di isolare l'Iran dal sistema finanziario globale. Tuttavia, Nobitex ha escogitato modi per aggirarli perché incoraggia i suoi utenti a utilizzare Tron, un token di livello intermedio, per il trading anonimo.
I dati del settore hanno indicato che Binance era il più grande scambio di criptovalute per il trading di Tron. Secondo il rapporto:
“Il volume totale delle transazioni iraniane che fluiscono attraverso Binance è di gran lunga maggiore che attraverso qualsiasi altro scambio. Dopo Binance, l'exchange più popolare per gli utenti di Nobitex dal 2018 è stato KuCoin, con sede alle Seychelles, che ha elaborato $ 820 milioni di transazioni dirette e indirette".
Oltre a Tron, le altre criptovalute utilizzate nelle transazioni iraniane includevano Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) e Litecoin (LTC).
Il rapporto ha anche rivelato che criptovalute per un valore di $ 5 miliardi sono state scambiate tra Binance e gli scambi iraniani utilizzando livelli intermedi.
Binance ha ribadito in passato che non aiuta fondi illeciti sulla base dei suoi strumenti di monitoraggio delle transazioni. Patrick Hillmann, portavoce di Binance, ha dichiarato:
"Binance utilizza il monitoraggio delle transazioni e le valutazioni del rischio per garantire che tutti i fondi illegali vengano rintracciati, congelati, recuperati e/o restituiti al legittimo proprietario".
Nel frattempo, Ziya Sadr, un sostenitore iraniano di Bitcoin, è stato recentemente arrestato dalle forze di sicurezza della nazione, Blockchain.News riportato.
L'arresto di Sadr è avvenuto nel mezzo di diffuse proteste antigovernative in seguito all'uccisione di una donna iraniana di 22 anni Mahsa Amini, morta durante la custodia della polizia. Le autorità iraniane hanno arrestato almeno 35 giornalisti in connessione con le manifestazioni diffuse.
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Fonte: https://blockchain.news/news/binance-has-enabled-iranians-transact-$8-billion-malgrado-le-sanzioni