Il mondo delle criptovalute è stato scosso ancora una volta dall'ultimo rapporto del Wall Street Journal. Secondo le loro fonti, Binance - il più grande attore del settore - ha sviluppato una strategia per eludere il rischio di essere perseguito dalle autorità statunitensi.
Con una mossa audace, la società ha istituito un'entità statunitense nel 2019, come mezzo per mitigare le potenziali conseguenze legali dell'operare negli Stati Uniti.
Sembra che l'exchange stia operando sul ghiaccio sottile e la minaccia di essere perseguitato dai regolatori statunitensi incombe da tempo.
I Il rapporto del Wall Street Journal implica che le azioni dell'exchange di criptovalute potrebbero essere viste come un segno di disperazione, un ultimo disperato tentativo di evitare il lungo braccio della legge.
Non è difficile immaginare il senso di urgenza che deve aver guidato i dirigenti dell'azienda mentre si affrettavano a creare un'entità statunitense, sperando contro ogni speranza che sarebbe stato sufficiente a proteggerli dalle ripercussioni legali.
Immagine: criptopolita
Scusa per problemi di conformità
L'articolo afferma inoltre che Binance, fondata nel 2017, e Binance.US, una sussidiaria della prima, sono più collegate di quanto le aziende abbiano lasciato intendere. I due condividono dipendenti, fondi e un'entità affiliata che ha scambiato criptovalute.
È stato sottolineato che sebbene la maggior parte dei consumatori dell'azienda si trovi in Cina e in Giappone, uno su cinque si trova negli Stati Uniti. Binance.US opera a San Francisco.
I testi dei dirigenti di Binance, i documenti mostrano un piano per evitare il controllo degli Stati Uniti – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5 Marzo 2023
Inoltre, il codice sorgente dei portafogli digitali con sede negli Stati Uniti è stato mantenuto dagli sviluppatori di Binance in Cina. Di conseguenza, Binance, in quanto azienda globale, ha avuto accesso alle informazioni sui propri clienti negli Stati Uniti.
Successivamente, un rappresentante dell'azienda ha inviato un'e-mail a Reuters dire:
"Abbiamo già riconosciuto che durante quei primi anni non disponevamo di conformità e controlli adeguati... oggi siamo un'azienda molto diversa quando si tratta di conformità".
Binance: "Ricaduta nucleare"
Secondo il Journal, un dirigente di Binance ha avvertito i colleghi in una chat privata del 2019 che una causa intentata dai regolatori statunitensi, che aveva prefigurato un'imminente campagna contro le società crittografiche offshore non regolamentate, sarebbe stata come una "ricaduta nucleare" per l'azienda e i suoi leader.
A Binance, un ex concorrente dell'ormai defunto colosso delle criptovalute FTX, è stato ordinato da un gruppo di senatori di entrambi i partiti politici la scorsa settimana di fornire dettagli specifici sulle sue operazioni commerciali a fronte di denunce di pratiche illegali.
I senatori hanno dettagliato le accuse del Dipartimento di Giustizia contro lo scambio di criptovalute nella loro lettera e hanno affermato che lo scambio mancava di apertura.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $ 987 miliardi sul grafico giornaliero | Grafico: TradingView.com
Preoccupato che l'exchange violasse le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e le sanzioni, il DOJ ha aperto un investigazione criminale contro Binance e il CEO Changpeng Zhao nel 2018.
Il Dipartimento di Giustizia non ha ancora deciso se sporgere denuncia contro l'azienda o dirigenti specifici.
-Immagine in primo piano da Castellex
Fonte: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/