Binance è stata nominata una delle principali controparti dell'ormai sequestrato exchange russo Bitzlato. Secondo quanto riferito, ha facilitato transazioni per un valore di $ 346 milione.
Il principale scambio di criptovalute al mondo è in acqua calda per aver presumibilmente facilitato le transazioni per Bitzlato. Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) di recente arrestato Il fondatore di Bitzlato Anatoly Legkodymo per aver gestito operazioni illegali.
Una Reuters rapporto afferma che Bitzlato ha utilizzato Binance per transazioni per un valore di oltre 346 milioni di dollari Bitcoin.
Binance ha facilitato le transazioni di oltre 20,000 Bitcoin per Bitzlato
Bitzlato ha effettuato oltre 205,000 transazioni utilizzando lo scambio da maggio 2018 a gennaio 2023. Attraverso queste transazioni, ha trasferito oltre 20,000 Bitcoin per un valore di $ 345.8 milioni, secondo il prezzo di mercato di BTC in quel momento.
Binance è il principale controparte ricevente di Bitzlato, ricevendo Bitcoin per un valore di 175 milioni di dollari. Il rapporto rivela inoltre che l'exchange guidato da Changpeng Zhao ha facilitato transazioni per circa 10 miliardi di dollari per i criminali. Tuttavia, lo scambio ha criticato i rapporti come imprecisi, definendo obsolete e errate parti dei risultati di Reuters.
Lo scorso dicembre, Forbes segnalati che un cartello della droga con operazioni in diversi paesi aveva incanalato circa $ 40 milioni attraverso Binance.
Binance riconosce un errore nella conservazione dei fondi degli utenti
E secondo un altro Bloomberg articolo, Binance ha ammesso di aver immagazzinato erroneamente le sue riserve con le criptovalute dei clienti. Lo scambio ha mantenuto i token B in a portafoglio classificato come "Binance 8" in Etherscan, generalmente utilizzato per conservare i fondi degli utenti.
Un portavoce di Binance ha dichiarato a Bloomberg: “Binance 8 è un cold wallet di scambio. Le attività collaterali sono state precedentemente spostate in questo portafoglio per errore e referenziate di conseguenza nella pagina B-Token Proof of Collateral. Stanno lavorando per trasferire le attività collaterali ai loro portafogli dedicati.
Binance facilita il wrapping del token appartenente ad altre blockchain in modo che gli utenti possano effettuare transazioni nella catena BNB (BSC). Emette un nuovo token nativo del BSC con un supporto 1:1 con il token originale. Chiamano tali token avvolti B-token. Ad esempio, per ogni 100 BBTC che Binance emette, dovrebbe avere 100 BTC come garanzia. Il prezzo del BBTC è ancorato a BTC.
Charles Coste, un banchiere, ha identificato altri casi in cui Binance ha mescolato i suoi fondi con i beni dei clienti. La comunità si chiede se ci siano altri errori sconosciuti dal più grande scambio del mondo.
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Fonte: https://beincrypto.com/binance-transactions-worth-346m-russian-exchange-bitzlato/