Binance unisce le forze con le autorità di regolamentazione del Kazakistan per combattere la criminalità finanziaria locale

Il più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l'Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan.

Nel corso dell'accordo, entrambe le parti hanno espresso il reciproco interesse a creare un ambiente crittografico sicuro nel paese asiatico e a ridurre la criminalità finanziaria nell'area.

Gli sforzi di Binance in Kazakistan

La sede di scambio rivelato le sue intenzioni di espandersi nella nazione dell'Asia centrale all'inizio del 2022. All'epoca, Gleb Kostarev - Direttore dell'Europa orientale di Binance - ha affermato che i residenti del Kazakistan e alcuni dei suoi paesi vicini sono "più fedeli" alle criptovalute, motivo per cui il l'azienda potrebbe rafforzare la sua presenza lì.

Meno di due mesi fa, lo scambio ha raggiunto il suo obiettivo ottenendo approvazione normativa da parte dell'Autorità per i servizi finanziari di Astana (AFSA).

Una recente annuncio ha sottolineato che Binance ha firmato un MoU con l'Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan. Lo scopo principale sarà quello di garantire agli investitori domestici una maggiore protezione durante l'approfondimento dell'universo degli asset digitali.

I partner controlleranno anche se i criminali impiegano criptovalute nei loro affari illeciti, incluso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e bloccheranno tali beni se identificati.

Tigran Ghambaryan – VP of Global Intelligence and Investigations presso Binance – ha affermato che la piattaforma ha "il programma di conformità più solido del settore" ed è in grado di rilevare attività sospette e fermare i casi fraudolenti.

"Esprimiamo la nostra gratitudine all'Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan per la cooperazione e l'impegno nella risoluzione dei problemi nel settore delle criptovalute in rapida crescita", ha aggiunto.

La firma del Memorandum fa parte del programma di formazione globale di Binance che mira a ridurre la criminalità monetaria e creare un ecosistema sicuro per le persone che vogliono far parte del settore degli asset digitali. Il progetto è già stato realizzato in Italia, Francia, Canada, Regno Unito, Norvegia, Brasile, Paraguay e Israele.

Gli obiettivi del Kazakistan

La scorsa settimana il presidente del Paese – Kassym-Jomart Tokayev – disse l'organo di governo è disposto a trasformare il Kazakistan in un hub globale di criptovalute. Ha aggiunto che le autorità potrebbero lanciare un progetto che consentirà la conversione delle risorse digitali in denaro e viceversa in modo regolamentato e sicuro:

“La conversione di valuta è già in corso presso il sito dell'Astana International Financial Center nell'ambito di uno speciale progetto pilota. Per questo, sono state apportate modifiche piuttosto innovative alla legislazione nazionale e all'ambiente normativo. E siamo pronti per andare oltre”.

L'attenzione in più del Kazakistan sulle criptovalute potrebbe essere il risultato dell'ondata migratoria proveniente dalla Russia nelle ultime settimane. Alcuni rapporti stimano che quasi 100,000 russi abbiano inserito il vicino meridionale da quando Vladimir Putin ha ordinato una mobilitazione “parziale”.