Binance ha trasferito $ 400 milioni alla società di trading di proprietà di CZ

Un altro giorno, un altro FUD. Questa volta è diverso, purtroppo.

Binance, l'exchange di criptovalute leader a livello globale presumibilmente spostato $ 400 milioni a una società privata collegata a Changpeng Zhao, CEO di Binance. La notizia scioccante è stata tratta dalla rinomata pubblicazione Reuters.

Giocare veloce e sciolto

Secondo Reuters, il trasferimento di fondi è stato reso segreto e al consiglio di amministrazione di Binance è stato concesso l'accesso al conto bancario di Binance.US a Silvergate nonostante precedenti dichiarazioni affermassero operazioni separate delle due entità.

Il caso risale all'inizio del 2021. Reuters ha affermato che Binance ha avuto accesso al conto bancario di BAM Trading presso Silvergate e ha trasferito fondi a Merit Peak.

BAM Trading è l'entità che regola Binance.US e Merit Peak è una società di trading attualmente sotto il radar della SEC.

La SEC sta esaminando la connessione tra Binance e Merit Peak e le possibilità di attività illegali. I trasferimenti di denaro sarebbero stati in corso entro la fine del 2020.

Più o meno nello stesso periodo, l'ex CEO di Binance.US Catherine Coley ha dichiarato in dichiarazioni separate, sollevando preoccupazioni sui trasferimenti di denaro, ha sottolineato Reuters. Coley ha lasciato Binance.US a metà aprile in circostanze curiose.

La notizia è arrivata come il più grande colpo contro Binance. Tuttavia, non ci sono prove concrete del fatto che il denaro appartenga al colosso delle criptovalute o ai clienti statunitensi.

Una backdoor per i mercati statunitensi?

D'altra parte, mostra che la connessione finanziaria tra Binance e Binance.US è più stretta di quanto CZ abbia ripetutamente affermato nelle interviste passate.

Reuters ha anche aggiunto che il personale della filiale statunitense ha rivelato che Binance ha inviato criptovaluta a Binance.US, effettuando vendite e trasferendo profitti sul suo conto bancario.

L'articolo ha posto una questione di trasparenza, che CZ ha cercato di dimostrare negli ultimi due mesi. Ancora peggio, molti sono preoccupati che Binance.US stia per essere indagato.

La somiglianza è stata rapidamente collegata alla scomparsa di FTX da alcuni media, che hanno rivelato la backdoor segreta di Sam Bankman-Fried per spostare i fondi di scambio.

Binance ha recentemente affermato che una verifica completa del suo bilancio sarebbe stata ritardata e il suo ex CFO ha affermato di non aver avuto accesso ai conti aziendali completi per 3 anni.

Le smentite abbondano

In risposta all'accusa di Reuters, Binance.US ha affermato che la notizia del trasferimento di denaro era un'informazione falsa, insistendo sul fatto che Meri Peak non offrisse alcun servizio su Binance.US. CZ non ha ancora rilasciato alcun commento.

Anche la connessione poco chiara tra le attività di Binance è un argomento di discussione. Binance.US ha affermato in un Tweet del 17 febbraio che solo i lavoratori di Binance.US sono autorizzati ad accedere ai propri conti bancari.

L'exchange ha affermato di aver lavorato con Merit Peak come partner market maker in passato, ma la partnership è terminata nel 2021. L'azienda ha anche affermato che non avrebbe mai utilizzato i fondi dei clienti per scopi di trading.

C'è stata una serie di procedimenti esecutivi avviati dalle autorità di regolamentazione statunitensi, guidate dalla Securities and Exchange Commission (SEC), contro alcune delle principali società di criptovalute e token nelle ultime settimane.

Anche le banche che offrono servizi di pagamento e custodia a queste imprese sono sotto esame. La SEC ha esaminato i legami che legano Binance.US a Sigma Chain AG e Merit Peak.

A tal fine, la SEC ha motivo di ritenere che queste attività stiano cospirando per manipolare i prezzi, generare condizioni di mercato sfavorevoli e sfruttare in altro modo gli investitori al dettaglio.

Binance ha annunciato il 16 febbraio che sarebbe disposta ad accordarsi con le agenzie governative statunitensi attraverso il pagamento di multe legate alle indagini in corso.

Dall'inizio del 2022, Reuters ha pubblicato diversi articoli in cui conduce interviste con ex dipendenti di Binance.

Lo scopo di queste interviste è tracciare la vulnerabilità nella procedura di verifica dell'identità (KYC) e indagare se esista o meno una connessione tra lo scambio e la Russia a seguito del conflitto in corso in Ucraina.