Un rapporto investigativo ha suggerito che il principale exchange di criptovalute Binance fosse dietro il trasferimento di circa 400 milioni di dollari in fondi da un conto Binance.US a una società di trading gestita dal CEO Changpeng Zhao.
Secondo un rapporto Reuters del 16 febbraio, un'indagine sui registri bancari e sui messaggi aziendali di Binance ha mostrato che più di 400 milioni di dollari sono stati inviati in una serie di transazioni nel 2021 da un conto controllato da Binance.US alla società di trading Merit Peak. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Secondo quanto riferito, ha lanciato una sonda in potenziali connessioni tra Binance.US e la stessa società di trading nel febbraio 2022.
Reuters ha riferito che un portavoce di Binance.US ha affermato che Merit Peak "non fa trading né fornisce alcun tipo di servizio sulla piattaforma Binance.US" e che solo i dipendenti dell'exchange hanno accesso ai suoi conti bancari. I fondi sono stati immagazzinati da Binance.US operando come BAM Trading Services presso Silvergate Bank.
Il rapporto è caduto tra Binance editoriale un post sul blog intitolato "Building Trust in the Crypto Ecosystem", in cui l'exchange afferma che le risorse dei clienti "dovrebbero essere utilizzate solo nei modi in cui i clienti hanno esplicitamente autorizzato". Binanza respinto contro un rapporto simile di Reuters dal giugno 2022, sostenendo che lo scambio ha facilitato il riciclaggio di denaro per miliardi di dollari, sostenendo che il notiziario stava diffondendo disinformazione.
Ci sono stati molti tentativi di tracciare parallelismi tra di loro https://t.co/AZwoBOgsqS e scambi fraudolenti che sono falliti. I fatti reali parlano da soli: non c'è paragone.
Il nostro gruppo dirigente è composto da ex dipendenti DOJ, SEC, FBI e NYFed che sono... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 Febbraio 2023
Lanciato nel 2019, Binance.US opera come entità separata da Binance, che in gran parte non è disponibile per gli utenti degli Stati Uniti a causa delle normative locali. Secondo quanto riferito, anche le autorità del Dipartimento dei servizi finanziari di New York ha preso di mira le riserve di Binance, che ha portato a un giro di vite sul suo BUSD (BUSD) moneta stabile.
Aggiornamento (17 febbraio alle 2:23 UTC): questo articolo è stato aggiornato per includere un tweet del 16 febbraio da Binance.US.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report