Binance ha operato sotto 2 entità per evitare il controllo, afferma WSJ

Binance ha intrapreso un piano per disarmare le autorità statunitensi per paura di essere perseguito, afferma un nuovo rapporto del Wall Street Journal. 

Il documento afferma che Binance era pronta a disinnescare il rischio di potenziali azioni legali attraverso "due entità". L'inchiesta si basa su documenti dal 2018 al 2020 e interviste ad ex lavoratori.

Creazione di 2 entità separate

WSJ noto che Binance pianificava di creare una piattaforma americana di base chiamata Binance.US che avrebbe utilizzato il nome e la tecnologia della prima su licenza. Inoltre, si presenterebbe come un'entità completamente separata da Binance.com. Il rapporto affermava che la separazione avrebbe protetto il genitore dall'ispezione normativa degli Stati Uniti. 

L'indagine del giornale afferma: "Ma Binance e Binance.US sono stati molto più intrecciati di quanto le società abbiano rivelato, mescolando personale e finanze e condividendo un'entità affiliata..."

Pertanto, lo scambio globale potrebbe cadere sotto la loro giurisdizione se le autorità statunitensi potessero provare questa connessione. Sebbene un quinto dei clienti di Binance.com fosse negli Stati Uniti, il rapporto sostiene che la società operava principalmente da hub in Cina e Giappone. Ha sostenuto che ciò dava accesso a codici software o dati dei clienti dagli Stati Uniti a ingegneri esterni.

Durante l'indagine in corso, tre senatori statunitensi hanno recentemente richiesto documenti finanziari e di conformità ai massimi dirigenti della borsa.

BeInCrypto aveva precedentemente riferito che a Changpeng Zhao e Brian Shroder erano stati richiesti i documenti per difendere la validità della strategia e delle pratiche aziendali di Binance.

Nonostante la divisione delle unità aziendali, sostengono che Binance.com possieda i fondi di Binance.US. Sostengono inoltre che i clienti statunitensi erano detenuti nella holding della borsa nelle Isole Cayman. Mentre l'entità domestica opera da San Francisco. Secondo i rapporti, il Dipartimento di Giustizia e la SEC hanno indagato su questa connessione dal 2020.

Media Trail continua per Binance

Questa non è la prima volta che i media mainstream prendono di mira il più grande scambio del mondo. Secondo un 'relazione speciale' di Reuters dal 2022, Binance avrebbe ottemperato alla richiesta del governo russo di fornirgli informazioni sugli utenti su Bitcoin donazioni legate al leader dell'opposizione Alexei Navalny.

Più tardi, nello stesso anno, il CEO Changpeng Zhao ha reagito a notizie più esplosive. Le accuse di Reuters andavano dal modo in cui Binance è diventato un "hub per hacker, truffatori e trafficanti di droga" ai suoi "deboli controlli antiriciclaggio". Un rapporto di ottobre ha accusato Changpeng Zhao di "complottare per eludere le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito"  

Lo stesso rapporto ha anche sottolineato che Binance.US è stata fondata come sussidiaria de facto nel 2019. Il cui scopo era proteggere l'exchange globale dall'attenzione delle autorità americane.

A seguito delle accuse, il massimo dirigente dello scambio le ha contestate e ha reagito contro il media in ogni caso passato.