Binance ha elaborato circa 8 miliardi di dollari in scambi commerciali con l'Iran nonostante le sanzioni

Da quando l'industria delle criptovalute ha ampliato i suoi confini negli ultimi anni, ha spinto le forze dell'ordine a livello globale a supervisionare l'ecosistema delle risorse digitali per prevenire attività spiacevoli. Ha portato a sanzioni contro le società di servizi crittografici e indagini su entità sospette che facilitano transazioni illegali legate al riciclaggio di denaro o ad altri reati finanziari.

Allo stesso modo, Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo con 120 milioni di utenti, è sotto il radar per aver indebolito le sanzioni imposte dagli Stati Uniti all'Iran.

Chainalysis, una società di ricerca e sicurezza blockchain, ha scoperto che lo scambio di criptovalute ha facilitato circa 8 miliardi di dollari in scambi commerciali con l'Iran dal 2018 e ha violato le sanzioni statunitensi volte a disconnettere l'Iran dal sistema finanziario mondiale. 

Chainalysis ha rivelato che un totale di 7.8 miliardi di dollari è stato scambiato tra l'exchange iraniano Nobitex e Binance. In particolare, anche il più grande scambio in Iran educa utenti sul proprio sito per evitare sanzioni.

Tuttavia, circa il 75% delle criptovalute iraniane che sono passate attraverso Binance sono state investite in una criptovaluta di livello medio chiamata Tron.

Classificato al 15° posto per capitalizzazione di mercato, Tron è noto per essere una risorsa crittografica relativamente oscura, che consente agli utenti di proteggere le informazioni sensibili e nascondere l'identità. In un post sul blog dell'anno scorso, l'exchange di criptovalute Nobitex ha anche citato la capacità della moneta di essere scambiata senza "mettere in pericolo le attività a causa di sanzioni".

Altri problemi legali per Binance

Nuove scoperte compaiono mentre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha già indagato sul gigantesco scambio del mercato delle criptovalute e lo ha accusato di procedere con attività di riciclaggio di denaro.

Negando di fornire rapporti approfonditi sulle transazioni scoperte di recente con l'Iran, Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer di Binance, aggiunto in una dichiarazione;

Contrariamente ad altre piattaforme che hanno esposizione alle stesse attività sanzionate negli Stati Uniti, Binance.com non è un'azienda statunitense. Tuttavia, abbiamo adottato misure aggressive per ridurre la nostra esposizione al mercato iraniano, utilizzando risorse interne e partner nel business.

Allo stesso modo, Reuters segnalato a luglio su Binance che ha facilitato i residenti iraniani minando le sanzioni statunitensi. È arrivato come parte delle indagini di Reuter sull'exchange di criptovalute più attivo del settore, che gestisce più della metà di un mercato di 1 trilione di criptovalute.

Il giorno dopo le accuse di Reuters, Binance ha menzionato in un post ufficiale sul blog che l'azienda segue le sanzioni internazionali e comprende l'importanza della conformità per mantenere il sistema trasparente. Il miliardario Chengpang Zhao (CZ) ha detto;

Binance ha bandito gli utenti iraniani a seguito di sanzioni, 7 sono stati persi/trovato una soluzione alternativa, sono stati comunque banditi in seguito.

Nell'agosto 2021, Binance ha affermato che avrebbe approvato solo account con utenti identificativi. Ma la società di analisi dei dati Chainalysis scopre che Binance ha elaborato quasi 1.05 miliardi di dollari in scambi con scambi iraniani fino a novembre 2022. La cifra del commercio con l'Iran, secondo Chainalysis, ha raggiunto gli 80 milioni di dollari dopo che la CZ ha affermato a luglio che la sua azienda è conforme alle normative.

Immagine in evidenza da Pixabay e grafico da TradingView.com