Binance risponde alla lettera dei senatori statunitensi, escludendo i dati finanziari

Binance è stato oggetto di controllo normativo su scala globale, con un certo numero di nazioni che hanno implementato limiti o vietato completamente i suoi servizi a seguito di accuse di infrazioni normative. La Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti ha avviato un'indagine su Binance.US a febbraio sulle entità commerciali che sarebbero legate a Changpeng "CZ" Zhao, il CEO di Binance. Un rapporto di indagine ha indicato che Binance era probabilmente responsabile del trasferimento di circa 400 milioni di dollari in denaro da un conto Binance.US a un'attività di trading gestita da Zhao.

Nella loro lettera, i senatori degli Stati Uniti, guidati da Elizabeth Warren, hanno espresso le loro preoccupazioni per le operazioni di Binance e hanno chiesto i bilanci delle società, le regole antiriciclaggio e la documentazione relativa al collegamento tra Binance e Binance.US. I senatori hanno accusato Binance e la sua affiliata americana di voler eludere le autorità negli Stati Uniti, eludere le sanzioni e aiutare il riciclaggio di almeno 10 miliardi di dollari di fondi illeciti. Precedenti dichiarazioni rilasciate da Binance indicano che le due aziende sono organizzazioni distinte, ciascuna con una propria gestione e attività autonome.

Hillman di Binance ha menzionato nella sua risposta alla lettera dei senatori che l'exchange di criptovalute utilizza sia strumenti interni che di terze parti per monitorare le transazioni e i profili degli utenti in tempo reale. Come risultato degli avvisi generati dal monitoraggio delle transazioni, Binance è stata in grado di interrompere più di 54,000 transazioni tra agosto 2021 e novembre 2022. Binance non ha affrontato le preoccupazioni dei senatori sulla mancanza di apertura dell'exchange, nonostante avesse già fornito i dati finanziari che erano stati chiesti alle autorità statunitensi. Invece, ha omesso le informazioni dalla lettera che aveva inviato ai senatori.

Nel complesso, è probabile che la risposta di Binance sia uno sforzo per placare le preoccupazioni e rafforzare il suo rapporto con le autorità statunitensi, che hanno represso gli scambi di criptovalute e altri partecipanti al settore. Tuttavia, le difficoltà normative di Binance sono lungi dall'essere risolte, ed è possibile che l'exchange possa essere sottoposto a maggiori controlli nei mesi a venire mentre le autorità lavorano per garantire la conformità con AML e altre leggi.