As segnalati dal quotidiano locale The Economic Times lunedì, Binance rimuoverà i trasferimenti di fondi fuori catena con l'exchange di criptovalute indiano WazirX giovedì, anche se gli utenti potranno comunque depositare e prelevare saldi tramite il processo standard di prelievo e deposito tra i due scambi .
Tre giorni prima, la direzione dell'applicazione dell'India presunta che WazirX "ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute" e successivamente ha congelato $ 8.1 milioni di saldi bancari relativi allo scambio.
Allo stesso tempo, è in corso una controversia sul fatto che Binance sia il proprietario dell'exchange. Venerdì scorso, Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, ha affermato che Binance non possiede alcuna partecipazione nell'entità madre di WazirX, Zanmai Labs, e inoltre chiarito che un presunto 21 novembre 2019, l'acquisizione di WazirX da parte di Binance non è mai stata completata.
Tuttavia, in un tweet del 5 aprile 2021, Zhao ripubblicato la seguente dichiarazione di The Financial Express:
“L'exchange di criptovalute indiano WazirX, di proprietà di Binance, supera i 200 milioni di dollari di volume di scambi giornalieri; punta a 1 miliardo di dollari nel 2021".
In un post simile, Nischal Shetty, fondatore di WazirX, rivendicato che WazirX è stato acquisito da Binance, con quest'ultimo coinvolto in operazioni come coppie di trading da criptovaluta, elaborazione di prelievi di criptovalute e simili. Inoltre, Shetty ha affermato che Binance possedeva il nome di dominio WazirX, aveva accesso come root ai suoi server e controllava tutte le risorse crittografiche di WazirX e i profitti commerciali.
Il CEO di Binance CZ ha negato categoricamente tali affermazioni, affermando:
“Binance fornisce solo servizi di portafoglio per WazirX come soluzione tecnologica. C'è anche l'integrazione utilizzando la trasmissione off-chain per risparmiare sulle tariffe di rete. WazirX è responsabile di tutti gli altri aspetti dello scambio WazirX, inclusa la registrazione dell'utente, il KYC, il trading e l'avvio dei prelievi.
WazirX è stato coinvolto in una serie di controversie negli ultimi tempi. L'anno scorso, la direzione dell'applicazione dell'India stava già indagando sullo scambio dovuto accuse di inadempienza in materia di antiriciclaggio. All'inizio di quest'anno, i funzionari del governo della GST centrale e del comitato centrale delle accise si sono ripresi $ 6.62 milioni di fondi dallo scambio dopo aver rilevato l'evasione GST sulle commissioni commerciali.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-sides-with-indian-regulators-in-wazirx-fallout-to-cease-support-for-off-chain-transfers