Binance ha annunciato oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l'Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan come parte di un passaggio verso un programma di formazione globale per le forze dell'ordine.
Scambio di criptovaluta Binance ha annunciato di aver firmato un protocollo d'intesa con l'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan nell'ambito del programma globale di formazione delle forze dell'ordine dello scambio volto a combattere i crimini finanziari. Binance ha affermato nell'accordo, esso e il paese condividevano l'interesse per lo "sviluppo sicuro dei mercati degli asset virtuali nel paese e la creazione di una piattaforma di interazione a lungo termine e sostenibile". Il programma coinvolge funzionari delle agenzie di regolamentazione e delle forze dell'ordine di tutto il mondo e mira a rafforzare la cooperazione del settore con le forze dell'ordine nazionali e internazionali, nella battaglia contro i crimini informatici e i crimini finanziari. Inoltre, il programma intende identificare e bloccare le risorse digitali ottenute illegalmente e utilizzate per riciclaggio di denaro e terrorismo finanziario.
Tigran Ghambaryan, VP di Global Intelligence e Investigations di Binance ha dichiarato:
Binance ha il programma di conformità più solido del settore, inclusi i principi antiriciclaggio (AML) e le sanzioni globali, oltre a strumenti per rilevare in modo proattivo account sospetti e attività fraudolente. Esprimiamo la nostra gratitudine all'Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan per la cooperazione e l'impegno nella risoluzione dei problemi nel settore delle criptovalute in rapida crescita.
Il Binance Law Enforcement Training Program è già stato messo in atto in vari paesi del mondo tra cui Francia, Germania, Italia, Norvegia, Canada, Brasile, Paraguay, Israele e Regno Unito
Il paese dell'Asia centrale è recentemente emerso come una delle nazioni leader per l'estrazione di Bitcoin e lo ha persino fatto legislazione approvata che regolerà le interazioni tra gli scambi crittografici locali e le istituzioni finanziarie e consentirà agli scambi registrati di avere conti bancari nel paese. Il Kazakistan, tuttavia, a luglio ha promulgato una legge che modificato il codice fiscale del paese di imporre un'aliquota fiscale più elevata ai minatori di criptovaluta, ma ciò non ha smesso di minare nel paese.
Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/binance-signs-mou-with-kazakhstan-to-fight-financial-crimes