Binance vuole assumere il presidente della SEC

Gary Gensler, Presidente del SEC, è stato contattato nel 2018 e nel 2019 dallo scambio di criptovalute Binance sull'assunzione di lui. Da fonti emerse risulta che abbia rifiutato più volte la proposta e l'incarico. Di seguito i dettagli.

La SEC e Binance: un rapporto controverso

Binance è emerso come uno dei più grandi scambi di criptovaluta sin dal suo inizio nel 2017. Nel corso degli anni, lo scambio ha accumulato milioni di utenti sparsi in centinaia di paesi.

È stata anche una delle società di criptovaluta più solide durante il lungo periodo mercato orso del 2022. La SEC e Gary Gensler hanno recentemente intensificato il loro scrutinio della criptovaluta regno.

Tuttavia, Gary Gensler e Binance hanno una relazione che risale a molto tempo fa, anche prima che Gensler facesse parte della SEC. Infatti, secondo l'a WSJ articolo, si scopre che l'exchange di criptovalute si è rivolto a Gensler chiedendogli di diventare un consulente nel 2018 e nel 2019.

Gensler, ex presidente del Commodity Futures Trading Commission, è stato contattato dalla società di criptovalute nel 2018 e nel 2019 mentre insegnava al Massachusetts Institute of Technology, secondo quanto riportato dal Journal.

I messaggi inviati dai dirigenti di Binance e visualizzati dal Journal lo indicano Ella Zhang, allora capo del dipartimento di investimento di rischio di Binance, e Harry Zhou, co-fondatore del Koi Trading società che investe in Binance, ha incontrato Gensler nell'ottobre 2018.

Una volta che Gensler ha rifiutato la posizione di consigliere, Zhou ha scritto nella chat:

"Prendo atto che Gensler, pur rifiutando di diventare un consulente, è stato generoso nel condividere le strategie di licenza".

Secondo un dipendente di Binance, Gensler tornerebbe probabilmente a ricoprire una posizione di regolatore se i democratici vincessero le elezioni del 2020. Il secondo incontro si è svolto a marzo 2019 a Tokyo tra Gensler e Changpeng "CZ" Zhao, fondatore di Binance. Nell'aprile 2021, Gensler è diventato presidente del SEC.

Secondo il giornale, Gensler è stato contattato da diverse società private per servire come consulente mentre era al MIT, ma ha rifiutato tutte le offerte. Il rapporto evidenzia la relazione tra Binance e il suo dipartimento statunitense, binance.us.

La SEC, Binance e il controllo normativo delle criptovalute

Temendo il controllo normativo, i dirigenti dell'exchange hanno adottato misure anni fa per mitigare il rischio, come la creazione di un'entità statunitense che attirerebbe la supervisione e le indagini normative, proteggendo così Binance da supervisione normativa.

Durante una presentazione intitolata "Isulate Binance from US Enforcement", i dipendenti hanno suggerito che Binance dovrebbe avere una relazione "puramente contrattuale" con l'entità statunitense, considerandola un'attività separata.

Un portavoce di Binance ha dichiarato quanto segue a questo proposito:

“Quando è stata fondata Binance.US, c'era un accordo con il team tecnologico di Binance.com per costruire l'infrastruttura tecnologica e fornire altre forme di supporto per il nuovo exchange regolamentato dagli Stati Uniti. Era un servizio white label che supportava altri scambi. Ecco perché trovi queste vecchie comunicazioni tra i membri delle due organizzazioni”.

L'exchange di criptovalute ha anche sottolineato che Binance e Binance.US condividono lo stesso beneficiario finale, un fatto noto al pubblico fin dall'inizio. Tuttavia, Binance.US ha recentemente subito un round di finanziamento, mentre Binance.com no.

Inoltre, Binance ha chiarito di non avere clienti statunitensi e che le società sono entità legali separate. Lo scambio ha anche riconosciuto che ha fatto passi falsi durante la sua espansione, affermando quanto segue:

“Crescendo a un ritmo così rapido, abbiamo commesso alcuni passi falsi iniziali che ora sono stati corretti. Abbiamo investito molto in talenti, processi e tecnologie per la conformità negli ultimi due anni e oggi siamo un'azienda molto diversa quando si tratta di conformità".

Secondo quanto riferito, Binance si sta preparando ad affrontare multe e sanzioni per risolvere problemi normativi e indagini delle forze dell'ordine negli Stati Uniti.

Patrick Hillman, chief strategy officer di Binance, ha affermato che la società sta lavorando con le autorità di regolamentazione per porre rimedio ai problemi di conformità del passato. Secondo la società, il personale addetto alla conformità e alle indagini è aumentato di 500% l'anno scorso.

Indagini in corso tra Binance e le autorità di regolamentazione statunitensi

Il più grande scambio di risorse digitali al mondo, Binance, si sta preparando ad affrontare multe e sanzioni per risolvere le indagini normative e giudiziarie in corso negli Stati Uniti.

Secondo un 15 febbraio WSJ articolo che cita il chief strategy officer della società, Patrick Hillmann, secondo quanto riferito Binance è impegnata a lavorare con le autorità di regolamentazione per risolvere problemi di conformità trovato in passato.

Hillmann ha affermato che Binance sta lavorando con le autorità di regolamentazione nel tentativo di capire quali misure dovrebbero essere prese ora per porre rimedio alla situazione.

Inoltre, ha aggiunto che l'esito delle indagini in corso consisterà probabilmente in sanzioni pecuniarie, ma che possono includere anche qualcosa di più, affermando che spetta ai regolatori decidere.

Binance è stata oggetto di diverse indagini negli Stati Uniti, inclusa una avviata nel 2018 dal Dipartimento di Giustizia per potenziali violazioni di leggi antiriciclaggio. Nel marzo 2021, la Commodity Futures Trading Commission ha anche indagato se la società avesse offerto derivati ​​crittografici ai clienti statunitensi senza registrarsi presso l'agenzia.

L'indagine della SEC contro Binance: i dettagli

La Securities and Exchange Commission ha anche avviato un'indagine sulla divisione statunitense di Binance lo scorso febbraio in relazione a società di trading legate al CEO Changpeng Zhao.

Hillmann ha aggiunto che Binance è molto fiducioso e ottimista sull'andamento del trading, ma senza essere in grado di quantificare l'entità delle multe o i tempi di risoluzione delle controversie con i regolatori statunitensi.

In ogni caso, la SEC ha recentemente intensificato quello che gli analisti del settore chiamano a "guerra alle criptovalute", che sembra prendere di mira alcuni servizi di staking e stablecoin che ha ritenuto rientrare nelle leggi sui titoli.

Riferendosi alla recente attività di applicazione, il dirigente di Binance ha affermato che potrebbe causare un andamento davvero significativo effetto paralizzante duraturo negli Stati Uniti.

Intorno a metà febbraio, le autorità di regolamentazione di New York hanno applicato un giro di vite Paxos, prevenendolo dall'emissione di altre stablecoin BUSD di Binance.

A febbraio, scambio di criptovalute negli Stati Uniti Kraken è stato anche multato $30 milioni e ha ordinato di sospendere i suoi servizi di picchettamento a seguito di un'azione esecutiva della SEC.

Patrick Hillmann ha concluso che risolvere i problemi con le autorità di regolamentazione statunitensi sarebbe positivo per l'azienda e per il suo futuro.