I misteriosi scambi di Binance del valore di $ 22 trilioni trovati nell'ultima analisi

Secondo una valutazione di Binance di documenti aziendali condotti da Reuters, il componente principale che guida la crescita dell'impero crittografico - il colossale scambio Binance (.) com - ha facilitato transazioni per un valore totale di oltre $ 22 trilioni quest'anno. Tuttavia, i dettagli relativi a questi sono stati per lo più nascosti al grande pubblico.

Cresce la preoccupazione per Binance

Binance, che è pubblicizzato come il più grande scambio cryptocurrency nel mondo, sembra affrontare una crisi di fiducia a causa del forte calo del valore del suo token nativo, BNB, e dell'aumento del numero di prelievi da parte degli utenti.

Tuttavia, lo scambio ha affermato che, grazie alla sua solida posizione finanziaria, è stato in grado di gestire deflussi netti di $ 6 miliardi in 72 ore la scorsa settimana senza "interrompere il passo".

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Tuttavia, insieme alle informazioni pubblicamente nascoste relative alle transazioni da $ 22 trilioni avvenute quest'anno, Binance si rifiuta di rivelare la sua posizione di lavoro o quella di Binance.com, secondo Reuters. Trattiene inoltre i dati finanziari di base tra cui entrate, profitti e denaro contante.

Trovati altri buchi spalancati

Anche l'azienda di criptovalute rimane a bocca aperta al riguardo Token BNB e quale impatto ha sul bilancio dello scambio.

Secondo Binance, i clienti sono in grado di prendere in prestito denaro per fare trading a margine e ottenere prestiti garantiti dalle loro criptovalute. Ma, secondo il ., la quantità di tali scommesse, il grado in cui Binance è esposta a tale rischio o la quantità di denaro che la società ha accantonato nelle riserve per coprire i prelievi non sono discussi in dettaglio.

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Commentando le numerose giurisdizioni in cui opera Binance, John Reed Stark, ex capo degli Stati Uniti SEC di Office of Internet Enforcement afferma che,

Stanno cooptando la nomenclatura della regolamentazione per creare una patina di legittimità. Non c'è assolutamente trasparenza, nessuna luce solare, nessuna conferma di alcun tipo sulla sua posizione finanziaria.

Afferma inoltre che le operazioni di Binance sono più avvolte nel mistero di I rapporti commerciali di FTX.

Binance sta affrontando problemi legali

Poiché Binance rappresenta oltre la metà di tutto il volume degli scambi nel mercato delle criptovalute, i funzionari statunitensi sono particolarmente interessati a come fa affari.

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Secondo Reuters, alcuni pubblici ministeri pensano di avere prove sufficienti per incriminare Binance e i suoi alti dirigenti.

L'attività è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per potenziale riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni.

Pratik è un evangelista delle criptovalute dal 2016 e ha attraversato quasi tutto ciò che le criptovalute hanno da offrire. Che si tratti del boom delle ICO, dei mercati ribassisti del 2018, del dimezzamento di Bitcoin fino ad ora, ha visto tutto.

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