Oltre 800 vittime della frode di Bitconnect avranno un po' di consolazione. Il tribunale distrettuale federale degli Stati Uniti a San Diego impone loro di ottenere una parte di una restituzione di 17 milioni di dollari ricavata dalla truffa da 2.4 miliardi di dollari.
Bitconnect era una piattaforma inventata per il prestito di criptovalute che commercializzava tecnologia proprietaria come Bitconnect Trading Bot e Volatility Software che prometteva profitti agli investitori. I clienti sono stati invitati a scambiare bitcoin (BTC) e guadagna dividendi variabili in moneta bitconnect.
Bitconnect ha promesso ai suoi oltre 800 investitori provenienti da 40 nazioni diverse premi da leccarsi i baffi, con pagamenti che vanno da un interesse composto giornaliero medio dell'1% al 3,700% annuo.
Lo schema finì per essere un classico Ponzi poiché il denaro dei nuovi investitori veniva utilizzato per pagare i primi investitori. I truffatori hanno anche inviato fino al 15% del denaro investito in BitConnect direttamente in a fondi neri, che è stato poi utilizzato a beneficio del titolare e dei promotori dell'azienda.
La piattaforma è stata lanciata nel 2016 e fermare nel 2018 dopo aver rubato 2.4 miliardi di dollari da oltre 4,000 utenti in 95 paesi.
Il principale promotore di BitConnect negli Stati Uniti, Glenn Arcaro, 44 anni, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere filo frode nel 2021. Arcaro si è dichiarato colpevole di aver cospirato con altri per approfittare dell'interesse degli investitori nelle criptovalute raffigurante falsamente L'offerta iniziale di monete di BitConnect e lo scambio di valuta digitale come impresa redditizia.
Nel febbraio 2022, Satish Kumbhani, il creatore di BitConnect, è stato accusato di aver svolto un ruolo cruciale nella massiccia frode ed è attualmente latitante. Tuttavia, è scomparso dalla sua nativa India ed è sfuggito al processo.
Fonte: https://crypto.news/bitconnect-victims-to-receive-17m-in-compensation/