L'exchange di criptovalute Bithumb non accetterà più prelievi per indirizzi di portafoglio non verificati poiché il governo sudcoreano ha imposto una "regola di viaggio" agli scambi di criptovaluta operanti all'interno del paese. L'annuncio è arrivato da un funzionario post sul blog pubblicato lunedì 24 gennaio.
Dal 27 gennaio, Bithumb non consentirà ai suoi clienti di preregistrare o prelevare monete utilizzando portafogli anonimi come MetaMask, che non legano un nome, un numero o un'e-mail registrata segnalati CoinDesk Corea.
La nuova norma di regolamentazione della Financial Action Task Force (GAFI) dello stato richiede agli scambi di inviare transazioni quando una piattaforma supera una soglia specifica.
La scorsa settimana, Bithumb ha affermato per la prima volta che gli utenti con tali portafogli avrebbero dovuto superare un'intervista faccia a faccia per registrarsi allo scambio. Ma, invertendo la rotta a causa della pressione dei funzionari del governo.
Coinone e Bithumb sono i primi due scambi che raccolgono informazioni sui clienti per fornire una lista consentita di utenti alle autorità. Allo stesso tempo, altre aziende hanno tempo per imporre questa politica fino al 25 marzo.
L'inclusione delle società finanziarie aiuterà a tenere traccia degli utenti che effettuano transazioni in criptovalute in generale. Inoltre, ridurrà gli incidenti illegali poiché solo i gruppi legittimi di persone e aziende sarebbero autorizzati a entrare nell'attività.
In che modo una partnership bancaria influisce sullo scambio di criptovalute Bithumb?
Lo scambio ha subito pressioni dalla sua banca partner, Nonghyup Bank, per conformarsi a una nuova regola di viaggio del GAFI che richiede alle istituzioni finanziarie di identificare mittenti e destinatari di fondi oltre confine. Il design consente loro di sapere chi sei quando invii o ricevi denaro all'estero in modo che possano tenere d'occhio i truffatori.
La banca partner ha richiesto allo scambio di bloccare tutti i portafogli senza Verifica KYC, inclusi MyEtherWallet e MetaMask.
Gli scambi di criptovalute sudcoreani che offrono coppie di scambio per il Won (KRW) devono disporre di una banca partner nazionale per emettere conti a nome reale. Pertanto, queste banche possono svolgere un ruolo essenziale nell'influenzare le politiche di cambio, come lo stretto rapporto di Nonghyup Bank con Bithumb Coinone ha influenzato il loro processo decisionale su questioni significative come la quotazione di nuove monete o il lancio di servizi di trading a margine.
Il governo coreano richiederà a tutti gli scambi di criptovalute entro il 25 marzo di disporre di portafogli personali per le criptovalute degli utenti. Finora, non sono state apportate modifiche a Upbit o Koribit in merito alle loro politiche su questo tipo di transazioni, anche se sembra probabile che vedremo presto novità.
Il mercato delle criptovalute coreano è principalmente dominato da due scambi, con Upbit che gestisce il 76% e Bithumb il 13%.
Il governo sudcoreano ha annunciato che aumenterà il monitoraggio AML/CTF in base alla Travel Rule. L'azione è necessaria per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, quindi gli scambi di criptovalute dovrebbero seguire immediatamente queste nuove linee guida.
Immagine in primo piano da Pixabay, grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/