Benjamin Delo, co-fondatore dell'exchange di criptovalute BitMEX, è stato condannato a 30 mesi di libertà vigilata per aver violato il Bank Secrecy Act (BSA), una legge antiriciclaggio (AML).
La sentenza, emessa mercoledì davanti a un tribunale federale di New York, segue la sua colpevolezza alle accuse a febbraio per "aver omesso volontariamente di stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio (AML)" nel suo ruolo in BitMEX.
I pubblici ministeri avevano sostenuto che Delo avrebbe dovuto scontare un anno di prigione o almeno ricevere due anni di libertà vigilata e sei mesi di detenzione domiciliare, come è stato dato all'ex CEO Arthur Hayes a maggio.
Per Delo, la sua frase minore chiude il saga legale iniziata nell'ottobre 2020, che ha visto anche i co-fondatori Hayes, Samuel Reed e il primo dipendente ufficiale di BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, accusato di simili violazioni.
Il giudice John Koeltl ha definito le violazioni di Delo "molto gravi" e ha affermato di sapere che BitMEX stava infrangendo le leggi degli Stati Uniti non implementando un regolamento AML e Know Your Customer (KYC).
Il giudice Koeltl ha notato, tuttavia, che lo scambio è successivo ha preso provvedimenti per rettificare il problema e diventare conforme.
"Quando guardo indietro, vedo un fallimento fondamentale nell'affrontare un difetto nei nostri sistemi", ha detto Delo alla corte, aggiungendo che si rammarica profondamente per le azioni che lo hanno portato in contatto con il sistema giudiziario e ha promesso che sarebbe stato il suo ultimo pennello con esso.
In quanto cittadino del Regno Unito residente a Hong Kong, il giudice Koeltl ha ordinato a Delo di scontare la sua pena detentiva a Hong Kong.
Correlato: L'azione della CFTC contro Gemini è una cattiva notizia per gli ETF Bitcoin
Il giudice Koeltl ha anche preso in considerazione il fatto che Delo ha pagato una multa di 10 milioni di dollari emettere un'ordinanza del tribunale da maggio in una causa civile intentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per violazione di aspetti del Commodity Exchange Act.
Un portavoce del team legale di Delo ha dichiarato dopo l'udienza di condanna che la corte ha respinto “il cinico tentativo del governo di esagerare la gravità dell'accusa del Bank Secrecy Act in questo caso.
Gli avvocati di Delo hanno detto che intende lasciare presto gli Stati Uniti per Hong Kong.
Nel frattempo, l'ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX di origine australiana Greg Dwyer, che attualmente risiede alle Bermuda, è in trattative con il tribunale federale di New York per estendere la scadenza per la presentazione della documentazione preliminare, secondo al Sydney Morning Herald.
Una lettera inviata alla corte dall'avvocato di Dwyer afferma che "le parti continuano a impegnarsi in discussioni su una possibile risoluzione della questione".
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation