Il co-fondatore di BitMEX Benjamin Delo evita il carcere, riceve 30 mesi di libertà vigilata

Il co-fondatore dell'exchange BitMEX Benjamin Delo è stato condannato ieri a 30 mesi di libertà vigilata da un tribunale federale di New York per aver violato il Banking Secrecy Act antiriciclaggio, secondo The Wall Street Journal. 

La sentenza conclude la parte di Delo nella saga legale di BitMEX, che è in corso da allora ottobre 2020. Delo tornerà da sua moglie e a casa a Hong Kong "potenzialmente entro pochi giorni", dove sconterà la libertà vigilata.   

A febbraio, Delo e l'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes dichiarato colpevole a "fallendo volontariamente di istituire, attuare e mantenere un programma antiriciclaggio (AML)”.

A maggio, Delo, insieme ai co-fondatori Samuel Reed e al CEO Arthur Hayes, è stato condannato a pagare $10 milioni ciascuno dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per aver violato le leggi antiriciclaggio. Delo ha pagato per intero la sua parte. 

I pubblici ministeri federali hanno accusato il trio di non aver stabilito procedure di conoscenza del cliente (KYC) per la loro base di clienti statunitensi, il che significava che il loro scambio fungeva da de facto piattaforma antiriciclaggio e serviced fino a $209 milioni in affari loschi.

BitMEX alla fine ha KYC tutti i suoi utenti Gennaio 2021. 

L'avvocato di Delo, Patrick Smith, ha affermato che Delo aveva personalmente vietato a centinaia di utenti di fare trading su BitMEX, ma Delo ha confessato che avrebbe voluto agire prima per assicurarsi che lo scambio non servisse più i clienti statunitensi. 

Come se la sono cavata gli altri fondatori di BitMEX

A marzo, Samuel Reed si è unito a Delo e Hayes e dichiarato colpevole alla violazione della legge sul segreto bancario. Rischia una pena detentiva massima di cinque anni. 

Come Delo, anche Hayes è stato messo in libertà vigilata, per due anni, secondo Bloomberg. Inizialmente i pubblici ministeri hanno cercato di farlo incarcerare per un anno, ma Hayes ha sostenuto che il suo caso potrebbe essere un utile precedente in futuro. Gli è stato ordinato di trascorrere i primi sei mesi in isolamento domiciliare. 

Infine, il magnate australiano di Bitcoin Greg Dwyer, che non è un co-fondatore di BitMEX, ma che è stato l'ex capo dello sviluppo commerciale dell'exchange, sta attualmente negoziando con il tribunale federale di New York per estendere la scadenza per la presentazione della documentazione preliminare da parte di un settimana, secondo un rapporto di Il Sydney Morning Herald ieri.

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