Il co-fondatore di BitMEX combatte contro il cane da guardia del Regno Unito per i suoi dati finanziari

Il co-fondatore dell'exchange di derivati ​​crittografici BitMEX, a cui è stato risparmiato il carcere, sfiderà una delle principali agenzie britanniche sui diritti sui propri dati, che secondo lui erano stati nascosti.

L'insider di BitMEX Benjamin Delo ha ottenuto il consenso a chiedere un riesame giudiziario contro l'organismo di controllo dei dati del Regno Unito, sostenendo che l'agenzia non gli ha concesso i diritti sulle informazioni personali.

L'avvocato di Delo, Matt Getz, lo ha confermato Law360 mercoledì che l'Alta Corte del Regno Unito ha approvato la richiesta del suo cliente di contenzioso contro l'Information Commissioner's Office (ICO).

Secondo quanto riferito, l'approvazione segue il ritiro dell'azione legale da parte di Delo contro la società fintech con sede a Londra Wise, precedentemente chiamata TransferWise, che era stata costretta a divulgare rapporti di attività sospette legati al suo account.

Delo ha affermato che l'ICO non ha sostenuto il suo diritto di accesso, che consente a un proprietario di dati di ottenere una copia delle informazioni che un'azienda potrebbe avere su di loro. Ha citato in giudizio Wise all'inizio di quest'anno dopo ripetuti tentativi a partire dal 2020 di fornire i suoi dati personali, affermando di avere il diritto di farlo ai sensi del Legge sulla protezione dei dati del Regno Unito del 2018. 

Wise si è inchinato alla sua richiesta a giugno. Ma Delo vuole ancora fare i conti con l'ICO poiché "non ha adempiuto ai suoi doveri e si è assicurata che Wise rispettasse i suoi obblighi". 

Un portavoce dell'ICO ha detto a Blockworks che non avrebbero commentato al momento poiché la questione è in corso.

Delo ha affermato in una denuncia di febbraio di avere il diritto di ottenere copie dei suoi dati da Wise, inclusi tre rapporti di attività sospette, che la società aveva presentato alla National Crime Agency, secondo Law360. 

Ha anche affermato che Wise ha chiuso inaspettatamente il suo account nel novembre 2020 dopo aver trasferito £ 300,000 (quindi del valore di $ 408,000) da un account HSBC con sede a Hong Kong al conto Wise. 

Si dice che Wise abbia trattenuto i suoi contanti per 135 giorni dopo la chiusura del conto, il che significava che Delo non poteva guadagnare interessi su quel saldo. La decisione di chiudere l'account di Delo è arrivata settimane dopo che aveva attirato l'attenzione delle autorità statunitensi. 

Co-fondatore di BitMEX in libertà vigilata per aver violato la legge sul segreto bancario

Nell'ottobre 2020, la Commodities Futures Trading Commission carico Delo, insieme al co-fondatore Arthur Hayes e ad altri due dipendenti BitMEX di alto rango, ha violato il Bank Secrecy Act statunitense operando illegalmente su una piattaforma di derivati ​​crittografici.

Entrambi dichiarato colpevole alle accuse e ha accettato di pagare una multa di $ 10 milioni ciascuno nel febbraio di quest'anno, con il Dipartimento di Giustizia che ha affermato di aver volontariamente omesso di attuare i programmi antiriciclaggio e conosci i tuoi clienti.

A giugno, Delo è stato condannato a 30 mesi di libertà vigilata senza reclusione domiciliare, mentre Hayes ha ricevuto due anni di libertà vigilata con sei mesi di detenzione domiciliare, oltre al monitoraggio della posizione.

BitMEX ha rifiutato di commentare, dicendo che la questione era personale per Delo. L'avvocato del co-fondatore non ha restituito la richiesta di commento di Blockworks entro il momento della stampa.

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