Il co-fondatore di BitMEX ha condannato a 2 anni di libertà vigilata e 6 mesi di arresto domiciliare

• A giugno, ci sarà un'audizione per i co-fondatori di Hayes che hanno ammesso di essere colpevoli di Hayes.
• Hayes, Delo e Reed sono stati multati ciascuno di $ 10 milioni.

Dopo essere stato condannato per aver infranto il Legge sul segreto bancario statunitense, Arthur Hayes è stato condannato a due anni di libertà vigilata e sei mesi di reclusione domiciliare. Ciò avviene dopo il mancato rispetto degli standard antiriciclaggio da parte di un tribunale federale di New York.

I pubblici ministeri hanno chiesto il carcere

Hayes, che si è dichiarato colpevole a febbraio, attendono un periodo di prova di due anni e una condanna a sei mesi di detenzione domiciliare. A giugno, ci sarà un'audizione per Benjamin Delo e Samuel Reed, co-fondatori di Hayes che hanno ammesso la colpa con Hayes all'inizio di quest'anno.

È stato affermato che BitMEX i funzionari vendevano servizi commerciali a consumatori negli Stati Uniti e all'estero senza aderire ai requisiti antiriciclaggio e Know Your Customer. Di conseguenza, sono stati accusati di concorso in riciclaggio di denaro. Questo non è stato un errore da parte dell'imputato; piuttosto, è stata un'ammissione che era consapevole delle conseguenze del mancato rispetto dei protocolli antiriciclaggio, secondo il giudice del caso, il giudice John Koeltl.

A differenza dei pubblici ministeri, gli avvocati di Hayes non hanno chiesto il carcere per il loro cliente. I pubblici ministeri nel caso hanno affermato che se i fondatori e i dirigenti "credono che non ci siano ripercussioni significative per il mancato rispetto della legge", la completa conformità nel settore sarebbe inefficace.

Già un anno fa BitMEX era accusato di non aver implementato adeguate misure antiriciclaggio (AML). Ad agosto, nell'ambito di un accordo con il CFTC e FinCEN, la sua società madre è stata multata di $ 100 milioni di sanzioni. Hayes, Delo e Reed sono stati multati ciascuno di $ 10 milioni per il loro coinvolgimento nella vicenda.