BitMEX Mastermind Arthur Hayes si dichiara colpevole, evita il carcere

Il quadro sta diventando più chiaro per il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes. Il giudice ha definito ciò che ha fatto "una violazione intenzionale del Bank Secrecy Act", ma ha comunque ottenuto due anni di libertà vigilata. Hayes sconterà i primi sei mesi di quella pena in reclusione domiciliare, ma questo è tutto. Il banchiere e l'imprenditore non metteranno piede in una cella. Perché qualcuno si aspettava il contrario, però? 

Il massimo procuratore federale di Manhattan, Damian Williams, ha commentato in una dichiarazione che Hayes "ha permesso a BitMEX di operare come piattaforma nell'ombra dei mercati finanziari". Quello è secondo Bloomberg, pubblicazione che riassume la situazione come:

"Venerdì un giudice federale ha condannato Hayes a due anni di libertà vigilata, dopo che Hayes e gli altri fondatori di BitMEX sono stati accusati nel 2020 di aver violato il Bank Secrecy Act, che richiede l'istituzione di tali garanzie, inclusa la verifica dell'identità dei clienti di uno scambio".

La sua azienda, BitMEX, "ha anche accettato di pagare $ 100 milioni per risolvere le accuse civili di aver consentito scambi illegali per anni e violato le regole che richiedevano programmi antiriciclaggio, senza ammettere o negare le affermazioni". Alcune persone sono completamente contrarie alla sentenza, poiché credono che costituisca un oscuro precedente.

Obiezioni alla sentenza di Arthur Hayes 

La pubblicazione cita l'assistente del procuratore degli Stati Uniti Samuel Raymond, che ha detto al giudice distrettuale degli Stati Uniti John Koeltl. 

“Questo è un reato molto grave. Ci sono state vere conseguenze. Quando individui come il signor Hayes gestiscono piattaforme senza programmi antiriciclaggio o programmi per conoscere i tuoi clienti, diventano una calamita per le persone per riciclare denaro".

Considerando che i criminali sono fortemente incentivati ​​ad aggirare le misure antiriciclaggio e le procedure KYC, possiamo affermare categoricamente che le ipotesi di John Koeltl sono distorte. Tuttavia, ciò non giustifica il mancato rispetto della legge. Secondo Samuel Raymond, non mandare Hayes in prigione "gli invierebbe un messaggio che il costo per fare affari è semplicemente una multa, e potrebbe continuare a violare la legge per importi enormi e pagare qualsiasi multa". 

E gli altri co-fondatori di BitMEX?

L'articolo riguarda Hayes, quindi non entra nei dettagli degli altri. Riassume la loro situazione come segue:

“Hayes e il co-fondatore Benjamin Delo si sono dichiarati colpevoli a febbraio e Samuel Reed a marzo, accettando ciascuno di perdere 10 milioni di dollari. Delo dovrebbe essere condannato il mese prossimo e Reed a luglio.

Per chiudere tutto, James Benjamin, l'avvocato di Hayes, afferma l'ovvio. “BitMEX ha svolto un lavoro perfetto e senza interruzioni nel suo percorso dall'avvio a un'azienda fintech matura? No, non è stato così. C'erano dei dossi sulla strada".

Grafico dei prezzi LUNA su FTX | Fonte: LUNA/USD in poi TradingView.com

Arthur Hayes sul crollo di Terra Luna

Come molti esperti di criptovalute sapevano, Terra era un disastro in attesa di accadere. Nel suo ultimo pezzo sul crollo della Luna, Arthur Hayes ha cercato di spiegare il problema di fondo con gli algo-stablecoin.

"Le stablecoin algoritmiche non sono molto diverse dalle valute garantite da debito fiat, tranne che per un fattore cruciale. Terra e altri simili non possono costringere nessuno a utilizzare UST a nessun prezzo. Devono convincere il mercato con i loro design fantasiosi che i token di governance che supportano il protocollo avranno un valore diverso da zero che aumenta più rapidamente nel tempo rispetto alla quantità di token con ancoraggio fiat emessi".

Ovviamente, il modello ha fallito. La vulnerabilità era così grande che forse non si trattava nemmeno di un attacco coordinato. Il piano Terra Luna non durò a lungo per questo mondo, in ogni caso.

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