Secondo un rapporto del 2 febbraio dell'agenzia di stampa turca Anadolu, le autorità spagnole hanno arrestato il CEO dell'exchange di criptovalute di Hong Kong Bitzlato, nonché un dirigente delle vendite e il suo direttore marketing. In totale, sei cittadini russi e ucraini legati allo scambio sono stati arrestati in uno sforzo congiunto tra le forze dell'ordine di Francia, Portogallo, Cipro e Stati Uniti.
Secondo alla polizia spagnola, l'anonimato dell'exchange gli ha permesso di diventare la piattaforma preferita dalle organizzazioni criminali che cercano di riciclare denaro tramite criptovaluta. Le autorità hanno sequestrato 18 milioni di euro (19.8 milioni di dollari) in risorse digitali, auto di lusso, contanti, smartphone e altri oggetti relativi alle indagini e bloccato oltre 100 conti di scambio.
La mossa arriva appena due giorni dopo il co-fondatore Anton Shkurenko ha dichiarato in un'intervista che il 50% del Bitcoin (BTC) detenuti nei portafogli Bitzlato potrebbero essere ritirati al rilancio dell'exchange, dopo che gli investigatori hanno sequestrato circa il 35% dei fondi degli utenti detenuti negli hot wallet dell'exchange. A questo proposito, Shkruenko ha affermato che il nuovo Bitzlato avrà sede in Russia e "fuori dalla portata delle forze dell'ordine".
Il 18 gennaio, ha annunciato il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti un'azione esecutiva contro Bitzlato, sostenendo che la mancanza di conformità Know Your Customer e antiriciclaggio ha aiutato i criminali informatici a riciclare oltre 700 milioni di dollari tramite l'exchange Bitzlato. Lo stesso giorno, i siti web di Bitzlato sono stati chiusi, con una parte dei fondi di cambio sequestrati dalla polizia. Il suo co-fondatore, Anatoly Legkodymov, cittadino russo residente in Cina, è stato arrestato a Miami lo stesso giorno.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report