BlockFi doveva alla ricerca Alameda $ 800 milioni, rivela un rapporto trapelato

Un rapporto della CNBC afferma che BlockFi ha oltre $ 800 milioni in prestiti ad Alameda Research e $ 416 milioni in attività collegate all'exchange FTX in bancarotta.

Secondo CNBC, questi numeri sono validi a partire dal 14 gennaio 2023 e non sono mostrati in dati finanziari precedentemente redatti. Il consulente del comitato dei creditori di BlockFi, M3 Partners, ha compilato il rapporto.

BlockFi difende la trasparenza nella relazione finanziaria

Inizialmente BlockFi ha affermato che il prestito di Alameda valeva 671 milioni di dollari, con ulteriori 350 milioni di dollari di risorse crittografiche su FTX che sono state congelate dopo che la società ha presentato istanza di fallimento. Il rally dei prezzi delle criptovalute è probabilmente responsabile dell'aumento del valore di entrambi gli importi.

Secondo il CNBC, BlockFi aveva circa $ 300 milioni in contanti e deteneva $ 367 milioni in portafogli crittografici a metà gennaio 2023. Dati finanziari successivi rivelano che l'istituto di credito aveva $ 1.3 miliardi di attività, circa la metà delle quali liquide.

BlockFi ha dichiarato a The Block di essere sempre stato trasparente e ha negato che il rapporto trapelato rivelasse informazioni finanziarie "segrete". L'istituto di credito ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 alla fine di novembre 2022.

Al loro apice, FTX e l'ex CEO Sam Bankman-Fried avevano cercato di salvare diverse società di criptovalute colpite dal crollo di TerraUSD stablecoin ecosistema, estendendo una linea di credito di 400 milioni di dollari a BlockFi.

BlockFi ha recentemente citato in giudizio Sam Bankman-Fried per i suoi 56 milioni di azioni Robinhood promesse come garanzia per un prestito BlockFi ad Alameda prima che FTX dichiarasse bancarotta l'11 novembre 2022. Secondo quanto riferito, Bankman-Fried aveva preso in prestito denaro da Alameda per acquistare le azioni tramite Emergent Fidelity , dove possedeva una quota del 90%. 

I procuratori federali degli Stati Uniti hanno recentemente sequestrato le azioni mentre si accumulano fino alla data del processo di Bankman-Fried dell'ottobre 2023, dove ha facce otto accuse penali relative a frode e riciclaggio di denaro. È essenzialmente sotto casa arrest a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.

Elizabeth Warren Tirade rivela più o meno la stessa cosa

Dopo il crollo di FTX, diversi legislatori statunitensi hanno esposto o rafforzato la loro posizione sulle criptovalute.

Rappresentante. Tom Emmer (R-Minnesota), un fermo sostenitore delle criptovalute e l'ospite del primo municipio di criptovaluta, ha sostenuto il potenziale del Web 3 nell'economia dei creatori insieme a Rep. Ro Khanna (D-California).

I senatori Elizabeth Warren (D-Massachusetts) e Bernie Sanders (D-Vermont) hanno co-redatto un disegno di legge per complicare l'ingresso delle banche nello spazio crittografico. Warren ha scritto un op-ed per il Wall Street Journal poco dopo il crollo di FTX, chiedendo misure più severe contro le frodi crittografiche da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. 

Lei eco quei sentimenti all'American Economic Liberties Project e all'evento Americans for Financial Reform del 25 gennaio 2023.