Il donatore di BoJo Christopher Harborne è stato nominato intermediario nelle denunce di frode di Tether

Christopher Harborne, il grande donatore di Brexit e Boris Johnson, è stato nominato nelle rivelazioni riportate per la prima volta dal Wall Street Journal (WSJ) che suggeriscono che Tether abbia eluso i blocchi delle banche statunitensi attraverso la falsificazione di documenti.

Queste affermazioni, completamente smentite da Tether, affermano che società fittizie, documenti falsi e loschi intermediari come Harborne sono stati utilizzati per truffare le banche per mantenere i conti aperti e il flusso di denaro. Il WSJ cita le e-mail del proprietario di Tether Stephen Moore in cui afferma che l'azienda dovrebbe smettere di emettere fatture false perché "non vorrebbe discutere nulla di quanto sopra in un potenziale caso di frode/riciclaggio di denaro".

Tether è la più grande stablecoin nel settore delle criptovalute rimasta in piedi. Sostiene di essere sostenuto 1: 1 dal dollaro USA: si presume che un'azienda richieda una relazione sana con un conto bancario statunitense per questo.

In una dichiarazione al WSJ in risposta al suo articolo, Tether ha definito le affermazioni del rapporto "completamente imprecise e fuorvianti". Ha affermato che Tether e Bitfinex hanno "programmi di conformità di livello mondiale" e rispettano la lettera della legge.

Christopher Harborne legato alla presunta frode di Tether 

Sotto lo pseudonimo di Chakrit Sakunkrit, Harborne era e potrebbe ancora essere uno dei principali azionisti di Digfinex, la società madre di Tether e Bitfinex.

Silvergate ha chiuso i suoi account con Tether e Bitfinex nel 2018 e ha negato la richiesta di riaprirli in autunno. Segnalato per la prima volta dal WSJ, Harborne ha quindi richiesto un account presso Signature tramite la sua società di intermediazione di carburante per aviazione AML Global.

Nella domanda, Harborne, con sede in Thailandia, ha affermato che avrebbe utilizzato l'account principalmente per scambiare criptovalute sull'exchange Kraken per coprire l'esposizione valutaria. Il fatto che operasse sotto uno pseudonimo possedendo il 12% di Tether e Bitfinex (e quindi sarebbe stato familiare a Signature) non è mai stato menzionato.

Subito dopo, tuttavia, i dipendenti di Signature hanno segnalato grandi afflussi da Bitfinex sull'account di AML.

"Bitfinex non è stato menzionato da nessuna parte nei documenti forniti", ha scritto un dipendente di Signature, secondo i documenti riportati dal WSJ. "Se comprano/vendono con Kraken, perché i soldi arrivano solo da Bitfinex?"

Signature ha quindi contrassegnato l'account per potenziale riciclaggio di denaro e lo ha chiuso.

Christopher Harborne è stato il più grande donatore della Brexit

Il nome di Harborne è apparso più volte nei Panama Papers nel 2018, per aver agito come intermediario per grandi aziende, proprio come ora è accusato di fare con Tether.

Protos ha rivelato nel 2021 che Harborne ha donato quasi 14 milioni di sterline (16.8 milioni di dollari) al Reform UK di Nigel Farage (ex Brexit Party) tra aprile 2019 e febbraio 2020, quando era azionista di Digfinex. Ciò significava che Harborne ha dato la maggior parte dei fondi Brexit del partito: Reform UK ha raccolto 18 milioni di sterline (21.6 milioni di dollari) in totale.