Le autorità bulgare accusano quattro persone a seguito di un'irruzione nell'ufficio di Nexo: Rapporto

Meno di 48 ore dopo un'irruzione negli uffici del prestatore di criptovalute Nexo nella capitale bulgara di Sofia, i pubblici ministeri hanno accusato quattro persone.

Secondo un rapporto del 13 gennaio di Bloomberg, le autorità carico quattro cittadini bulgari con la formazione di un gruppo criminale organizzato, che potrebbe aver incluso attività legate al riciclaggio di denaro e attività bancarie senza licenza. Secondo quanto riferito, il servizio di polizia nazionale del paese ha sequestrato una serie di beni come parte dell'indagine, tra cui criptovaluta, contanti e computer.

Dopo il raid del 12 gennaio, Nexo descritta azioni dei pubblici ministeri come un approccio "prima calcia, poi fai domande". La società ha riferito intenzione di intentare causa chiedendo il risarcimento dei danni causati da azioni della polizia, sostenendo che le autorità non hanno mostrato un mandato di perquisizione o si sono identificate con i dipendenti di Nexo.

"Collaboriamo sempre con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti", disse la società di prestito.

George Naydenov, frontend developer presso l'ufficio Nexo di Sofia, disse su LinkedIn: 

"Ringrazio l'ufficio del procuratore bulgaro per aver tentato, ovviamente, nel modo più incompetente e patetico di sottrarre il lavoro a oltre 600 persone a Nexo, me compreso".

Non è chiaro quali individui e quale ruolo possano aver ricoperto in Nexo siano stati coinvolti negli arresti. La società di prestito ha circa 600 dipendenti a Sofia.

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Fondata nel 2018, Nexo gestisce una piattaforma di investimento che consente agli utenti di scommettere e prendere in prestito criptovalute. La società ha uffici nel Regno Unito, in Bulgaria e in Svizzera, ma secondo quanto riferito non offre i propri servizi ai residenti bulgari a causa di potenziali problemi con il governo locale. A dicembre, Nexo lo ha annunciato previsto di eliminare gradualmente i propri servizi negli Stati Uniti, citando la mancanza di un chiaro percorso conforme alle normative.