Bybit e KuCoin sanzionati dal regolatore canadese

Sono state inflitte sanzioni pecuniarie contro i due scambi di criptovalute con l'accusa di violazione della legge sui titoli e operazioni non registrate. 

La repressione della non conformità dell'OSC

Le sanzioni sono state emesse dall'Ontario Securities Commission (OSC), che ha accusato le due borse di aver violato le leggi sui titoli e di aver gestito piattaforme di trading di criptovalute non registrate. L'azione esecutiva indica che l'autorità di regolamentazione è piuttosto seria nel muoversi contro piattaforme di scambio di attività non conformi. L'OSC aveva persino rimproverato il principale scambio di criptovalute Binance quando quest'ultimo ha annunciato alla sua base di utenti dell'Ontario che non avrebbe cessato le sue operazioni nella regione. 

Bybit e KuCoin non sono riusciti a registrarsi

La scadenza per la registrazione per gli scambi di criptovalute era il 19 aprile 2021, che entrambi gli scambi non hanno rispettato. Una volta che l'indagine dell'OSC ha scoperto la non conformità, ha poi portato a udienze e altre azioni esecutive dal giugno 2021 con conseguenti sanzioni di milioni di dollari per entrambi gli scambi. Tuttavia c'è una differenza generale negli atteggiamenti degli scambi. Mentre Bybit è stato abbastanza accomodante con le indagini e le richieste dell'OSC, KuCoin è stato accusato di essere altrettanto poco collaborativo. 

Bybit collabora con il regolatore

Bybit aveva avviato un dialogo costruttivo con l'OSC, che ha consentito loro di concordare un importo di liquidazione. Come parte dell'accordo, Bybit ha pagato una multa di 2.5 milioni di dollari canadesi (1.9 milioni di dollari USA), con ulteriori 7724 dollari canadesi all'OSC per i costi relativi alle indagini. In una dichiarazione, l'OSC ha rivelato che, anche se entrambe le società non avevano rispettato le leggi statali sui titoli, solo Bybit non ha contestato l'azione esecutiva dell'OSC, ha comunicato liberamente, ha fornito le informazioni necessarie e ha accettato di procedere con i processi di registrazione. Lo scambio di criptovalute ha anche concesso di non accettare nuovi clienti con sede in Ontario o di offrire i suoi servizi nella regione fino al completamento del processo di registrazione. 

KuCoin bandito definitivamente 

D'altra parte, KuCoin ha mostrato un atteggiamento non collaborativo nei confronti del regolatore, guadagnandosi l'ira del regolatore. Una giuria del Capital Markets Tribunal ha ordinato sanzioni monetarie sostanziali e un divieto di mercato permanente contro lo scambio di criptovalute con sede alle Seychelles. Le multe inflitte contro di loro ammontano a circa 2 milioni di dollari canadesi (1.5 milioni di dollari canadesi), con ulteriori 100,000 dollari canadesi (77,000 dollari statunitensi) in costi relativi alle indagini. 

Il direttore dell'applicazione dell'OSC Jeff Kehoe ha commentato: 

“Le piattaforme di trading di criptovalute straniere che vogliono operare in Ontario devono rispettare le regole o affrontare azioni di contrasto. I risultati annunciati oggi dovrebbero servire da chiara indicazione che rifiutiamo di tollerare il mancato rispetto della legge sui titoli dell'Ontario".

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