Il Dipartimento per la protezione finanziaria della California (DFPI) ha emesso un ordine di cessazione e cessazione contro il prestatore di criptovalute Nexo Gruppo per l'offerta di conti fruttiferi.
Secondo il DFPI, Nexo ha offerto il prodotto Earn Interest, che offre rendimenti fino al 36%. senza dire ai clienti che i conti associati sono titoli. I documenti affermano inoltre che Nexo ha indotto in errore i clienti di aver gestito una piattaforma con licenza e registrata.
“Il DFPI ha intrapreso sforzi di contrasto aggressivi contro i conti di criptovaluta fruttiferi non registrati. Questi conti con interessi in criptovalute sono titoli e sono soggetti alla protezione degli investitori ai sensi della legge, inclusa un'adeguata divulgazione del rischio coinvolto", ha affermato il commissario DFPI Clothilde Hewlett in una dichiarazione ufficiale.
Secondo l'ordine DFPI, Nexo offre conti fruttiferi a termine ea termine fisso che offrono interessi del 36% e oltre, a seconda del livello di fedeltà dell'investitore, tra le altre cose.
Inoltre, Nexo si è anche scontrata con i regolatori statali del Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington e Vermont, che affermano che Nexo non ha fornito ai clienti l'accesso alle informazioni appropriate, impedendo loro di prendere decisioni di investimento valide.
DFPI sostiene che i conti Guadagna interessi sono ancora attivi
In risposta all'ordinanza, Nexo ha detto che ha smesso di offrirlo Guadagna interesse prodotti a cittadini statunitensi e ha sospeso i depositi sui conti statunitensi nel febbraio 2022.
Utente di Twitter e commentatore di criptovalute @oldmantravel tweeted affermativamente, "Nexo Earn Product non è disponibile per i cittadini o i residenti di determinate giurisdizioni, inclusi i casi in cui potrebbero essere applicate restrizioni, come Bulgaria, Estonia e Stati Uniti", citando Nexo's sito web.
Secondo il DFPI, tuttavia, a causa di un'opzione di rinnovo, alcuni clienti con account Earn Interest a termine il cui termine è scaduto entro il 19 febbraio 2022, hanno scelto di rinnovare i propri account per un altro periodo, apparentemente smentendo l'affermazione di Nexo.
Al momento in cui scrivo, i residenti in California detenevano $ 174,800,000 in conti Nexo.
Secondo i termini e le condizioni di Nexo, può utilizzare le risorse dei clienti a sua discrezione.
Secondo Nexo's sito web, la società detiene diverse licenze in diversi stati degli Stati Uniti, comprese le licenze Money Transmitter, Financing Law, Money Lender e Supervised Loan. Tuttavia, un ulteriore esame rivela che le licenze non hanno alcuna rilevanza per l'offerta di titoli.
L'azienda riassume le proprie responsabilità di conformità in materia di capitale operativo minimo, audit, misure antiriciclaggio e sicurezza informatica.
La società non ha pubblicato una risposta ufficiale all'ordine al momento della scrittura.
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Fonte: https://beincrypto.com/california-hits-nexo-with-cease-desist-notice-citing-investor-protection-issues/