Nexo ha rivelato di aver smesso di inserire nuovi clienti statunitensi nel suo prodotto Earn Interest nel febbraio 2022 dopo che le autorità di regolamentazione finanziaria in otto stati hanno avviato azioni legali contro di essa.
Secondo gli Stati Uniti, Nexo ha violato la legge sui titoli offrendo ai propri residenti conti crittografici fruttiferi di interessi.
Le emissioni della California cessano e si astengono dall'ordine
Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California rilasciato un ordine di cessazione e astensione il 26 settembre per l'azienda di criptovalute. Secondo l'ordine, i conti di Nexo Earned Interest Product sono titoli non registrati "offerti e venduti senza qualifiche preliminari".
L'ordine rilevava che oltre 18,000 residenti in California hanno attivo conti a termine flessibile o fisso Earn Interest Product con Nexo, per un importo di $ 174,800,000.
A comunicato stampa del DFPI ha confermato di essersi unita ad altre sette autorità di regolamentazione dei valori mobiliari statali per intentare un'azione contro Nexo.
Secondo il commissario DFPI Clothilde Hewlett, l'autorità di regolamentazione sta aumentando il controllo normativo "contro i conti di criptovaluta fruttiferi".
New York annuncia una causa contro Nexo
Il procuratore generale di New York Letitia James ha anche annunciato una causa contro il prestatore di criptovalute in uno sviluppo correlato.
L'autorità di regolamentazione ha dichiarato che Nexo non è riuscita a registrarsi presso lo stato come intermediario di titoli e merci nonostante i numerosi avvertimenti dell'ufficio dell'AG e ha mentito agli investitori sul suo stato di registrazione.
Il procuratore generale ha detto:
“Nexo ha violato la legge e la fiducia degli investitori sostenendo falsamente che si tratta di una piattaforma autorizzata e registrata. Nexo deve interrompere le sue operazioni illegali e intraprendere le azioni necessarie per proteggere i suoi investitori".
Altri stati hanno intentato un'azione contro Nexo
Nel frattempo, ad altri stati degli Stati Uniti piace Vermont, Maryland, Carolina del Sud, Oklahoma, Kentuckye Washington hanno anche emesso un'azione esecutiva contro il prestatore di criptovalute.
Secondo questi stati, le attività di Nexo all'interno della loro giurisdizione erano illegali in quanto non registrate presso le autorità.
Nexo dice che è diverso dai rivali
Nexo ha detto a CryptoSlate che era diverso dagli altri prestatori di criptovalute in difficoltà che hanno sofferto della loro esposizione a Terra.
Nexo ha detto:
“(Siamo) fornitori molto diversi di prodotti con interessi attivi, come dimostrato dal fatto che (noi) non abbiamo stipulato prestiti non garantiti, non abbiamo avuto esposizione a LUNA/UST, non abbiamo dovuto essere salvati o dovuto ricorrere a restrizioni di ritiro”.
L'azienda ha collaborato con le autorità di regolamentazione per aumentare gli sforzi di protezione degli investitori.
Nel frattempo, diverse società di prestito di criptovalute, tra cui BlockFi, Voyager Digital e Celsius, hanno affrontato in passato indagini da parte delle autorità di regolamentazione.
BlockFi pagato $ 100 milioni di multe alla SEC e ad alcune autorità di regolamentazione statali, mentre le altre due società stanno attualmente subendo una procedura fallimentare.
Fonte: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/