Il DEPI della California vieta la vendita di titoli Celsius

Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI) della California ha ora emesso un ordine di desistere e astenersi contro Celsius. In quanto tale, il prestatore di criptovalute in bancarotta non continuerà la vendita e la commercializzazione di titoli nello stato della California.

Lo sviluppo arriva un mese dopo che la DFPI ha dato uno schiaffo a due ordini di cessazione e cessazione ad altre piattaforme di prestito di criptovalute - BlockFi e Voyager - martellate dal contagio.

L'accusa di DEPI

Le autorità hanno affermato che i conti "Earn Rewards" offerti e venduti da Celsius sono titoli anche se il dipartimento non ha rilasciato tale permesso per autorizzare le attività. Anche il DEPI rivendicato che Celsius e il suo CEO Alexander Mashinsky non hanno rivelato completamente gli aspetti materiali della sua attività e di Earn Rewards.

L'ordine dell'8 agosto affermava che Mashinsky aveva rilasciato dichiarazioni "materialmente" fuorvianti. Ha anche sottolineato che il dirigente ha continuato a propagandare che gli investitori di Earn Rewards sarebbero stati in grado di ritirare tempestivamente i loro investimenti e non subire perdite sui loro investimenti in più occasioni fino alla sospensione dei portafogli dei clienti da parte della società il 12 giugno.

L'agenzia ha anche scoperto che Celsius offriva account che consentivano ai suoi utenti di guadagnare interessi sulle loro risorse digitali depositate. Tuttavia, non qualificava quei conti come titoli in linea con la legge della California - Corporations Code Section 25110.

Celsius aveva sospeso i prelievi dei clienti dai conti interessi il 25 giugno, dopodiché ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 un paio di settimane dopo.

Accumulo di problemi legali

Oltre al DEPI della California, diverse agenzie statali stanno attualmente indagando sulla piattaforma. Anche il Dipartimento per la regolamentazione finanziaria (DFR) del Vermont presunta che Celsius è stata impegnata in un'offerta di titoli non registrati agli investitori al dettaglio. I watchdog hanno anche affermato che l'azienda è "profondamente insolvente" senza attività e liquidità per onorare i suoi obblighi nei confronti dei titolari di conti e di altri creditori.

Gli ex dirigenti di Celsius avevano fatto bomba afferma che la società era impantanata in questioni interne come una cattiva gestione del rischio, disorganizzazione e manipolazione del mercato.

I dati Blockchain hanno anche rivelato che l'indirizzo del portafoglio associato a Mashinsky potrebbe avere venduto alcune delle sue partecipazioni in token CEL, che si sono aggiunte alle lotte finanziarie di Celsius.