Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, ha ammesso per ingannare deliberatamente gli istituti di credito sugli importi dei prestiti che hanno preso da FTX, insieme al co-fondatore Sam Bankman-Fried. Ellison ha fatto questa ammissione durante la sua prima spiegazione pubblica delle sue azioni durante un'udienza di appello in un tribunale federale di Manhattan il 19 dicembre.
Secondo la trascrizione dell'udienza di appello, Ellison ha convenuto che dal 2019 al 2022 FTX ha consentito ad Alameda di ricevere prestiti da miliardi di dollari senza fornire garanzie. L'accordo ha inoltre consentito ad Alameda di prendere in prestito importi illimitati ed essere esente da saldi negativi e richieste di margini sui protocolli di liquidazione di FTX.
In che modo la confessione influisce su Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried sta affrontando oneri in relazione alla frode che ha perpetrato alla FTX. Lui ed Ellison hanno deviato i fondi dei clienti da FTX ad Alameda e hanno utilizzato questi fondi per partecipare ad attività commerciali losche e ad alto rischio, investito in proprietà immobiliari e altre società e donato a politici, nel caso di Bankman-Fried.
L'ex boss di FTX caduto in disgrazia ha ripetutamente negato sapendo che stava mettendo a rischio i clienti con le sue azioni e ha anche negato qualsiasi conoscenza di ciò che stava accadendo ad Alameda. Ma Ellison e Wang, l'ex Chief Technology Officer di FTX, si sono entrambi dichiarati colpevoli di accuse di frode e hanno collaborato con i procuratori federali di Manhattan.
Come Ellison e Bankman-Fried hanno deviato i fondi
Ellison ha anche affermato all'udienza di appello che i saldi negativi in una determinata valuta sui conti di FTX significavano che Alameda aveva preso in prestito fondi che l'exchange deteneva per i clienti. Ha confessato che, insieme a Bankman-Fried, lo ha nascosto a tutti e ha alterato maliziosamente i bilanci per nascondere i fondi presi in prestito dai dirigenti di Alameda e FTX. Nella sua udienza di appello, Wang ha rivelato che gli è stato chiesto di costruire una backdoor per FTX per Alameda per ottenere privilegi speciali per spostare fondi dalle partecipazioni dell'exchange.
"Ogni volta che qualcuno dice 'Alameda', basta sostituire 'Sam'," un utente di Twitter @ composto248 ha detto su un thread di Twitter “Sam possiede il 90% di Alameda e Gary il 10%. Alameda non ha clienti: tutto quel denaro è di Sam e Gary, rubato onestamente.
Sam Bankman-Fried non ha ancora reso nota alcuna intenzione di organizzare un patteggiamento. Lo scorso giovedì, è stato salvato da un giudice di New York su una cauzione di $ 250 milioni mentre i pubblici ministeri continuano a raccogliere ulteriori prove sulle attività criminali di FTX. Le recenti confessioni di Ellison e Wang, che hanno entrambi accettato di collaborare pienamente con le autorità, probabilmente non saranno favorevoli al suo caso.
Fonte: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/