Secondo i documenti del tribunale depositati venerdì, Carolina Ellison, una confidente di lunga data dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, ha rivelato che lei e Bankman-Fried hanno cospirato per frodare gli investitori, i creditori e i consumatori dell'exchange.
In un rapporto di Reuters, Bankman-fritto e altri dirigenti di FTX hanno ricevuto miliardi di dollari in prestiti clandestini dalla Alameda Research del cripto miliardario, ha detto a un giudice Ellison, ex CEO della società di trading di criptovalute, quando si è dichiarata colpevole del suo coinvolgimento nell'implosione dell'exchange.
Bankman-Fried deve affrontare una moltitudine di accuse penali relative alle accuse di aver rubato miliardi di dollari ai clienti FTX alla luce di questa rivelazione.
Ellison ha dichiarato, sulla base di una dichiarazione del tribunale, di aver capito che "era sbagliato" e di avere piena consapevolezza che Alameda aveva accesso a un conto di prestito su FTX.com tra il 2019 e il 2022.
Ok, acceso #FTX / Alameda, qui ora la trascrizione della dichiarazione di colpevolezza non sigillata di Caroline Ellison - è stata tenuta segreta e non registrata fino ad oggi, una volta che Bankman-Fried è stato liberato con una cauzione di $ 250 milioni. Infila poi le storie https://t.co/3AcCBJNU41 ed pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Dicembre 23, 2022
Caroline Ellison: La cospirazione multimiliardaria
Secondo la trascrizione dell'udienza di appello di Ellison del 19 dicembre, che è stata aperta venerdì, la 28enne ha ammesso che lei e Bankman-Fried hanno cospirato per nascondere il fatto che l'hedge fund potrebbe prendere in prestito una quantità illimitata di contanti dallo scambio da Investitori, finanziatori e consumatori di FTX.
Ellison e Gary Wang, il 29enne co-fondatore di FTX, si sono dichiarati colpevoli di una serie di reati, tra cui frode telematica, frode sui titoli e frode sulle materie prime.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato la scorsa settimana in una dichiarazione video pubblicata sui social media che i due stanno lavorando con il distretto meridionale di New York.
Ellison ha dichiarato, secondo la trascrizione dell'udienza:
"Sono davvero dispiaciuto per quello che ho fatto."
È stata citata da The Wall Street Journal e Bloomberg affermano:
"Ho capito che i dirigenti di FTX avevano implementato impostazioni speciali sull'account FTX.com di Alameda che consentivano ad Alameda di mantenere saldi negativi in varie valute fiat e criptovalute."
Gary Wang e Caroline Ellison. Immagine: ZeroHedge
Ellison, che è stata sentimentalmente coinvolta con Bankman-Fried, avrebbe ammesso di aver capito che l'accordo era illegale e "ha riconosciuto" che la maggior parte dei clienti di FTX non si sarebbe aspettata che FTX prestasse i propri depositi di criptovalute e denaro fiat ad Alameda in questo modo.
Il procuratore Nicolas Roos ha indicato la scorsa settimana in tribunale che il processo di Bankman-Fried includerà la testimonianza di "diversi testimoni che collaborano". Roos ha anche sottolineato che Bankman-Fried ha perpetrato una "truffa epica" che ha provocato la perdita di miliardi di dollari in denaro di clienti e investitori.
Su cauzioni e lunghe pene detentive
Bankman-Fried è stato rilasciato dalla detenzione la scorsa settimana dopo aver trascorso otto giorni in una prigione delle Bahamas. Il suo rilascio è stato reso possibile grazie a una cauzione di 250 milioni di dollari, che molti avvocati hanno definito la "più grande cauzione mai processuale".
Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; dichiarandosi colpevole alle accuse di frode contro di loro, Ellison e Wang sono stati rilasciati su cauzione di $ 250,000.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a quasi $ 769 miliardi sul grafico giornaliero | Grafico: TradingView.com
Caroline Ellison è accusata di "manipolare" il prezzo della criptovaluta nativa di FTX, FTT, come ordinato da Bankman-Fried, secondo le accuse di frode presentate separatamente dalla Securities and Exchange Commission e dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti contro di lui e Wang.
La pena massima per Caroline Ellison è di 110 anni se viene dimostrata colpevole di tutte e sette le accuse contro di lei.
Wang rischia fino a 50 anni di carcere con l'accusa di associazione a delinquere per frode telematica e reati associati, secondo i documenti del tribunale.
Bankman-Fried rischia 115 anni di carcere se ritenuto colpevole.
Fonte: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/